Организацията съществува ли по име? Проверка на контрагента в цяла Русия. Официални източници

Как да проверите фирма по TIN: 2 начина за проверка на организации + преглед на 4 ресурса.

Поддържане предприемаческа дейносте неразривно свързано с постоянния риск от сътрудничество с ненадеждни компании.

В най-лошия случай това може да доведе до големи материални загуби.

Федералната данъчна служба ще ви помогне да избегнете подобни последствия.

Всеки жител на нашата страна, всяко физическо или юридическо лице, има един общ идентификационен идентификатор - TIN.

Индивидуалният номер на данъкоплатеца ви позволява да изчислявате данъци и може да се използва и за търсене на необходимите данни.

Защото знаейки как проверете фирмата по TIN, могат да бъдат полезни на всеки предприемач.

Какво е TIN?

TIN - индивидуален номер на данъкоплатеца.

Уникална 12-цифрена комбинация, която определя регистрационен номервсички държавни данъкоплатци в регистъра на физическите (юридическите лица).

Трябва да имате само две неща: компютър и достъп до интернет.

Читателят може да си мисли: „Как мога да се доверя на онлайн услуги? Ами ако там има неверни данни?“

За да не повдига подобни въпроси, Федералната данъчна служба създаде свой собствен държавен ресурс - https://www.nalog.ru.

Няма смисъл да се съмнявате в неговата надеждност; цялото съдържание на сайта се проверява внимателно от самите данъчни власти.

Целта на създаването на такава услуга е да доближи предприемача до Федералната данъчна служба.

Можете да проверите структурата, която ви интересува, само след като се регистрирате в портала, след което трябва да следвате връзката - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, където ще видите тази снимка:

Стрелките показват областта за определяне на параметрите за търсене, на прост език– елементи от менюто.

Потребителят може да избере данните, от които се нуждае, от обширна база данни на данъчните власти.

Не трябва да забравяме за едно малко, но много важна подробност: данните за финансовите транзакции не могат да бъдат актуализирани незабавно в базата данни на Федералната данъчна служба.

Ако проверите отново контрагента, с когото взаимодействате, и актуализациите не се появят през деня, не трябва веднага да го обвинявате в измама.

Първо се свържете с центъра за поддръжка на портала и докладвайте за проблемната ситуация.

Други ресурси за проверка на фирма по TIN

За да определите информация за TIN, можете да използвате други интернет ресурси, като например:

Надеждността на данните при проверка на тези сайтове не може да бъде гарантирана на 100%.

От друга страна, такива ресурси нямат никаква полза от измамата на обикновените потребители, тъй като клиентите им осигуряват доходи.

Огромен плюс от проверката на фирма по TIN чрез онлайн услуги е количеството получена информация.

Използвайки платени системи, можете да разберете буквално всичко за компанията.

Започвайки от непогасени дългове, завършвайки със състава на семейството и най-малките нюанси на правене на бизнес.

За предприемачите от „старата школа“ има други начини за проверка на бизнеса с помощта на TIN.

Как да проверите фирма по TIN в службата на Федералната данъчна служба?

За да разберете информация за контрагента, можете просто да посетите регионалния офис на Федералната данъчна служба, като вземете паспорта си със себе си като идентификация.

За по-голямо удобство трябва предварително да уговорите час за среща, като обсъдите този въпрос по телефона с представители на данъчната служба.

На първо място, предприемачът може да се интересува от мястото си на регистрация юридическо лице, надеждност на документацията, финансова надеждност на фирмата.

Идентификационният номер на данъкоплатеца (TIN) сам по себе си не предоставя информация за компанията. Служителите на Федералната данъчна служба го използват като идентификатор за базата данни.

Тоест, въз основа на числата, които съставляват TIN, няма да можете да разкриете цялата информация за дълга на компанията към нейните контрагенти и други подробности.

За да се определи статута на една организация, тя се намира в Единен държавен регистър на юридическите лицаили Единен държавен регистър на индивидуалните предприемачи, те отнемат необходимата информацияи правете заявки за търсене в базите данни на държавните пенсионни фондове и банкови структури.

Наличието на дела в арбитражни съдилища е друг фактор, който може да представлява интерес за контрагентите. Може лесно да се определи чрез анализиране на съдебни дела въз основа на TIN (тази процедура също се извършва с помощта на описаните по-горе методи).

Когато се свържете лично с Федералната данъчна служба, шансовете за грешка при съставянето на заявка за търсене са значително намалени.

Ако не сте напълно уверени в способностите си, трябва да се свържете с регионалния офис на данъчната служба.

Това решение ще премахне проблемите с идентифицирането на контрагента.

Защита на данните за предприемачи

Всеки предприемач, който чете тази статия, може да има известни притеснения, свързани с прекомерната отвореност на данните за други лица.

Много е важно да се отбележи важен момент: Без съгласието на управленската структура на предприятието контрагент е просто невъзможно да разберете целия списък от данни, които ви интересуват.

Без разрешението на директора на проверяваната организация ще можете да разберете само няколко факта за дейността му, по-конкретно следното:

• Лицето извършва ли бизнес?
• Наименование и местонахождение на юридическото лице.
• Наличие на искове, свързани с фирма или физическо лице.

За достъп до друга информация трябва да уведомите контрагента и да поискате разрешение.

Ако получите отказ, трябва да помислите: има ли смисъл да правите бизнес с такъв предприемач?

Видеото показва как да разберете TIN на предприятие чрез уебсайта на Федералната данъчна служба:

Анализ на търсенето по TIN

В статията научихте два начина за търсене на информация за компания, като използвате TIN кода на компанията.

Между другото, самият TIN може да бъде намерен на същите услуги, представени по-горе.

За да направите това, просто въведете името, а в някои случаи - Допълнителна информацияОтносно компанията.

Кой от описаните методи за търсене е по-добър? Можете да направите свои собствени заключения, като проучите сравнителната таблица:

Критерий	Онлайн услуги	Посещение на Федералната данъчна служба
Комфорт	Много удобно, не изисква много време и усилия.	Той губи от конкурент, тъй като методът ще изисква отделяне на време и усилия за посещение на Федералната данъчна служба.
Информационно съдържание	Когато се използват правилно, онлайн услугите ще бъдат отличен източник на информация.	Информационно съдържание на Най-високо ниво, служителите ще предоставят пълен пакет от данни.
Достоверност	Само официалните услуги на Федералната данъчна служба са 100% надеждни.	Надеждността на данните е на най-високо ниво.
Цена	Има платени онлайн услуги, цената може да варира от 500 до 3000 - 4000 рубли.	Напълно безплатно обслужване.

След като прочетете статията, не трябва да оставате с въпрос, как да проверите фирма по TIN.

Разглеждат се всички налични пътеки и услуги.

Изборът на най-подходящия е ваш.

Може да се направи едно общо заключение: не съжалявайте и отделете час-два, за да прегледате обстойно партньора си.

Тази стъпка никога няма да бъде излишна + може да ви спести от неприятни изненади и финансови загуби.

• Регистрация на офшорна компания: 5 надеждни компании

По правило необходимостта да разберете за ликвидацията на LLC възниква главно от партньори или кредитори на компанията. Това се дължи на големия брой измамни транзакции, извършени след затварянето на организацията, за които другата страна по договора може да не знае. Но има моменти, когато самото предприятие трябва да разбере действителното си състояние. Как можете да разберете дали вашето LLC е затворено?

Ако е настъпила ликвидация на дружеството, след като сте преминали през всички необходими процедури, като сте платили държавна такса от 800 рубли и сте подали заявление по формуляр P16001 до данъчната служба, трябва да сте получили Единния държавен регистър на юридическите лица и удостоверение за дерегистрация там, след 6 работни дни. Това може да стане независимо или чрез пълномощник.

Има и други начини да разберете дали LLC е ликвидирано:

1. Чрез официалния уебсайт на Федералната данъчна служба, използвайки TIN на предприятието. Там ще намерите информация за ликвидация.
2. Чрез извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица. За да направите това, се подава искане до която и да е инспекция на Федералната данъчна служба и се заплаща държавна такса от 200 рубли или 400 рубли за спешност (клауза 1 от Указ на правителството на Руската федерация № 462). В нормален режим можете да получите извлечение след 5 дни, в спешен режим - на следващия ден.
3. Чрез официалния портал на Върховния арбитражен съд по TIN, име на фирма или OGRN - ако LLC участва в дело за несъстоятелност като длъжник.
4. Чрез официалния сайт на списание "Вестник" държавна регистрация» също и по INN или OGRN на фирмата. Този метод е по-подходящ за тези, които са кредитор на вашето LLC и искат да знаят дали вашата компания е започнала процес на ликвидация или дали е в несъстоятелност. В дневника, съгласно параграф 1 на чл. 63 от Гражданския кодекс на Руската федерация се публикува информация за началото на процеса на затваряне, но резултатът от него не се споменава - за това си струва да използвате други предложени източници на информация.

Възможно ли е да се оспори ликвидацията на LLC?

Да разберете за ликвидацията на LLC в наши дни е доста лесно и дори в някои случаи безплатно. Записът за това се съдържа в държавния регистър на юридическите лица. Можете доброволно да отмените закриването на вашата компания само преди да въведете информация в Единния държавен регистър на юридическите лица, като подадете нотариално заверено заявление във формуляр P15001 с бележка в раздел 2.4. и протокол от съответното заседание.

Фактът на ликвидация на дружество се вписва в Единния държавен регистър на юридическите лица, който е основният източник на информация за всички компании в страната. Определянето дали LLC е затворено не е трудно - това може да стане чрез интернет или органа за регистрация на данни. От възможността да проверят състоянието на дадено предприятие могат да се възползват не само неговите собственици, но и всички заинтересовани лица.

Да приемем, че имате работа с юридическо лице, регистрирано в Руската федерация. Но вие знаете само името му и нямате пари да използвате платени услуги или да поръчате професионално конкурентно разузнаване.

Какво можете да разберете за една компания в интернет безплатно, мигновено и законно?

1. Обща информация от Единния държавен регистър на юридическите лица

Какво можете да намерите:дата на създаване на дружеството, адрес на регистрация, пълни имена на учредителите и Генералният директор, към кой клон на Федералната данъчна служба и Пенсионен фондПриложени са компанията, видовете дейности, историята на измененията в Единния държавен регистър на юридическите лица (промени в устава, назначаване на генерални директори и др.).

Можете да търсите фирми и индивидуални предприемачи както по OGRN/TIN, така и по име/пълно име. Моля, имайте предвид, че за да получите всички данни, трябва да изтеглите PDF от връзката. В допълнение към първия параграф на статията, не забравяйте да приложите втория.

2. Подадени ли са документи за промяна на информацията в Единния държавен регистър на юридическите лица?

Какво можете да намерите:информация за юридически лица, които са в процес на регистрация/извършване на промени в Единния държавен регистър на юридическите лица.
Накратко: проверяваме дали информацията от базата данни, посочена в параграф `1, ще се промени в близко бъдеще.

Бележки за употреба:подобно на предишния параграф.

3. Надежден ли е юридическият адрес?

Какво можете да проверите:Фирменият адрес използва ли се за масова регистрация на юридически лица?

4. Съдебни дела, в които се споменава името на фирмата

Какво можете да намерите:море интересни подробности: укриване на данъци, просрочени заплати, нарушения на индустриалната безопасност и др. Този елемент трябва да бъде попълнен преди интервюто.

Бележки за употреба:За да не губите време в разглеждане на подобни случаи и бързо да намерите нещо наистина интересно, отидете в раздела „категории“.

Аналози:

5. Задължения към съдебни изпълнители

Какво можете да намерите:дали фирмата има просрочени плащания към пенсионния фонд, неплатени данъци или задължения към служители/съдружници, които вече се събират с помощта на съдебни изпълнители.

Бележки за употреба:за търсене е по-добре да използвате не името, а OGRN, който можете да намерите в параграф 1. Също така има смисъл да се свържете с генералния директор относно неговите дългове като физическо лице.

6. Фирмата в несъстоятелност ли е?

Какво можете да намерите:съобщения за различните етапи от процедурата по несъстоятелност на дадено дружество (ако е имало): резултати от събрания на кредитори, резултати от търгове и др.

Бележки за употреба:За търсене е по-добре да използвате OGRN, който можете да намерите в първия параграф.

7. Ипотекирано имущество на дружеството

Какво можете да намерите:дати на раждане, номера на паспорти, TIN, имейл адреси, VIN номера на автомобили.

Бележки за употреба:отворете текстове на известия с помощта на връзки. Те са най-интересните неща.

P.S. Иван Сидорович Сидоров явно живее в леко изкривена реалност, където прави бизнес с Иван Петрович Петров от Romashka LLC :-)

8. Фирмата участва ли в държавни поръчки?

Какво можете да намерите:какво и в какъв обем фирмата е доставила на държавни органи.

9. Дружеството изпълнява ли задълженията си към партньорите?

Какво можете да проверите:дали юридическото лице е включено в регистъра на недобросъвестните доставчици.

10. Валидни ли са лицензите на компанията?

Какво можете да проверите:Валидни ли са лицензите, посочени на уебсайта на компанията?

Бележки за употреба:Дадени са например три регистъра, но те са повече.

11. Контакти от “жълтите страници”

Какво можете да намерите:уебсайт, телефонен номер, действителен адрес.

12. Колко струват акциите на компанията?

Какво можете да намерите:динамика на цената на акциите на компанията за последните години.

Бележки за употреба: Google името на компанията + „споделена цена“.

13. Компанията има ли патенти?

Какво можете да намерите:информация за изобретения, които са направени или закупени от компанията.

Бележки за употреба:Ако патентите не са в базата данни, това изобщо не гарантира липсата им.

14. Информация за сайта на компанията

Отделна тема е събирането на информация за фирмени сайтове. Както съществуващи в момента, така и изоставени/изтрити. Скромният ми опит в събирането на информация показва, че на забравени и скрити странициОбикновено се пишат най-интересните неща. Този процес е описан подробно в три материала.

През последните години броят на измамните фирми се увеличи значително. Ето защо, преди да приемете оферта от която и да е организация, проверете нейната регистрация. Можете да използвате няколко опции.

Отидете на основния уебсайт на Федералната данъчна служба - www.nalog.ru. В горното меню има раздел „ Електронни услуги" Кликнете върху него и ще се отвори страница, на която ще видите елемента „Проверете себе си и контрагента“. Кликнете върху него и ще получите достъп до необходимата информационна база данни. Въведете в полетата цялата информация, която знаете за компанията. Въведете кода и щракнете върху бутона „Стартиране на търсенето“. След това ще видите страница с компанията. Ако една компания не съществува официално, тя просто няма да бъде включена в базата данни. Ако видите, че на адреса, който сте въвели, са регистрирани няколко фирми, има причина да сте предпазливи. Вероятно някои от тях (или всички) извършват незаконни дейности. Този сайт съдържа и черен списък с компании, които не плащат данъци или не подават отчети. Не пропускайте да го проверите. Но не забравяйте, че базата данни се актуализира в различно време, така че към момента на разглеждане компанията може вече да е напуснала черния списък. Вие също имате пълното право да посетите данъчната служба по местоживеене и да поискате от консултанти да ви дадат извлечение от държавния регистър. Ще бъдете помолени да платите 200 рубли и ще предоставите информация в рамките на следващите пет дни. Ако имате спешна нужда от информация за точността на данните, можете да направите спешна заявка. В този случай ще ви бъде предоставена информация за компанията на следващия ден, но ще трябва да платите 400 рубли. Има търговски адвокатски кантори, които си сътрудничат с Федералната данъчна служба. Можете да се свържете с някой от тях и да поискате да проверите фирмата, която ви интересува. Цената на такива услуги варира от 400 до 800 рубли. Но този метод се отплаща - ще получите информация веднага или в рамките на двадесет минути. Посетете полицейското управление, където живеете, и поискайте проверка на управителя на бизнеса. Има списък с лица, които нямат право да заемат ръководни длъжности. Ако директорът на фирмата не е посочен там, значи всичко е наред. Тази услуга струва 100 рубли. След пет дни ще получите информация. Помолете служител на организацията да ви покаже копия на документите за регистрация. Информацията за регистрацията на фирма, нейната регистрация и устава на организацията не е поверителна. Потвърждава гаранцията и законността на фирмата. Ето защо, ако ви бъде отказано това просто искане, помислете за честността на служителите му. Въведете името или адреса на организацията, която ви интересува, във всяка търсачка. Може да попаднете на форуми или рецензии от други хора, които обсъждат дейността на компанията и споделят информация. Можете да видите и статии от репортери, които са разследвали събития около компанията. Така ще разберете дали фирмата съществува и извършва легална дейност.