Silk Road draait helemaal om de grootste schaduwmarkt. De opkomst en ondergang van Silk Road Wat is de straf voor de oprichter van Silk Road?
Drugshandel, filosofie en geavanceerde technologie gaan zelden samen. Maar het verhaal van de legendarische Silk Road-markt, die al bijna drie jaar op het 'dark web' werkt, is een van die zeldzame gevallen.
Begin 2011 schreef Gawker's blog over een zeer ongebruikelijke tech start-up - een ondergrondse markt, als ik het zo mag zeggen, die illegale goederen verkoopt, waaronder drugs op de eerste plaats. "Silk Road is als Amazon als Amazon psychotrope medicijnen zou verkopen", staat in het artikel dat de wijdverbreide bekendheid van Silk Road lanceerde.
Silk Road volgt perfect het model van de startups van vandaag: een jong particulier bedrijf dat de nieuwste technologie gebruikt om het leven van zijn gebruikers "gemakkelijker" te maken; ze betalen graag voor het gemak, en hierdoor kunnen uitvinders fabelachtig rijk worden. Alleen "gemak" betekent in dit geval "koop cocaïne en word niet geslagen en beroofd", technologie is anonieme proxy's en het "dark web", rijkdom is een reeks Bitcoin-hashes en de exit-strategie voor ondernemers klinkt in dit geval als " ga niet naar de gevangenis". Hier was er echter een kleine misfire.
Heel groot en heel zwart
Silk Road heeft zijn statistieken nooit gepubliceerd, maar naar schatting bood het begin 2013 ongeveer tienduizend artikelen aan, waarvan 70 procent drugs, en de rest waren wapens, valse documenten, namaakproducten, enzovoort . In totaal waren er ongeveer 340 soorten verdovende middelen op de site te vinden.
Er zijn verschillende schattingen van hoeveel geld er door de Zijderoute is gegaan, maar een schatting voor de eerste helft van 2012 was bijvoorbeeld ongeveer $ 15 miljoen per maand. Aan het begin van 2013 schatten analisten de maandelijkse omzet van Silk Road op $ 30-40 miljoen.
Silk Road dankt zijn bestaan aan twee dingen: de elektronische valuta van Bitcoin en de door Tor verspreide anonymizer. Zoals u weet, kan Tor niet alleen de identiteit van sitebezoekers verbergen, maar, indien nodig, de site zelf: de link ernaartoe eindigt in .onion en u kunt deze niet openen met een eenvoudige browser. Sites die op deze manier verborgen zijn, worden vaak het "dark web" (darknet) genoemd en om voor de hand liggende redenen is het noodzakelijk om een beroep te doen op deze distributiekanalen wanneer er iets te verbergen is.
De geschiedenis van de populariteit van Silk Road begon rond dezelfde tijd dat de wereld voor het eerst over Bitcoin hoorde - in 2009-2011. En het was de anonieme elektronische valuta die het mogelijk maakte om de aankoop van drugs zo veilig mogelijk te maken.
Een artikel in Gawker beschrijft een typisch gebruiksscenario voor de site, en behalve het product lijkt het erg op een typische online winkelervaring: “Een klant wil honderd microgram zuur bestellen via een advertentie op Silk Road. Hij vond een verkoper met veel positieve opmerkingen en duidelijk bekwaam. Toen voegde ik het zuur toe aan de winkelwagen en ging verder met het betalingsproces. Dan hoef je alleen maar een afleveradres in te vullen en vijftig bitcoins te betalen.” Merk op dat in 2011 dit bedrag gelijk was aan 150 dollar, en nu vijftienduizend dollar. De kopers van die tijd moeten de verspilling veel meer betreuren dan de gemiddelde drugsverslaafde - maar zeker niet zoveel als de persoon die ooit een pizza kocht voor tienduizend bitcoins, of drie miljoen dollar tegen het huidige tarief.
Het blijkt dat een andere reden voor de populariteit van Silk Road ligt in een relatief betrouwbaar beoordelingssysteem waarmee je een aanzienlijk deel van oplichters kunt afsnijden. Trouwens, voor hetzelfde doel vereist het sitebeheer dat alle verkopers een aanbetaling doen voordat ze hun virtuele winkel openen. Aan de ene kant maakte dit plaats voor concurrerende sites (waarvan een groot aantal al snel scheidde), maar aan de andere kant behield het de reputatie van Silk Road als de meest betrouwbare manier om illegale drugs in te slaan.
onbekende vaders
Dus wie heeft Silk Road gecreëerd? Tot voor kort waren details over de oprichters van de site zeer schaars. Een journalist van Forbes wist enkele details te achterhalen, die begin augustus 2013 via het Silk Road-forum contact opnam met de hoofdbeheerder, die zichzelf Dread Pirate Roberts (Terrible Pirate Roberts, naar een personage uit de gelijknamige roman en film) noemde. De prinsessenbruid"). Hij gaf geen details over zichzelf vrij, maar deelde wel wat informatie over de site.
Het bleek dat de Dread Pirate Roberts niet de eerste eigenaar van Silk Road is en de echte maker van de markt alleen de teugels aan hem overdroeg, waarna hij met het eerder verdiende geld met pensioen ging. De carrièrewending die Roberts van hacker naar drugsbaron bracht, volgde hetzelfde patroon waarbij de hackers van gisteren soms beveiligingsexperts worden in grote bedrijven: hij vond een kwetsbaarheid, waarvan hij de eigenaar van de site op de hoogte bracht. Zoals vaak gebeurt, wilde hij eerst niet communiceren, maar toen gaf hij toe dat het gat waardoor het mogelijk was informatie over kopers te achterhalen, bestond en moest worden opgelapt.
Natuurlijk beheert Roberts de site niet alleen - het kost veel moeite om hem soepel te laten werken. De eigenaar van Silk Road was in een interview erg vleiend over de gemeenschap van actieve gebruikers die altijd klaar staan om te helpen met advies. Ook vanuit de community worden medewerkers ingehuurd: er waren gevallen waarin de administratie echte vacatures op het forum plaatste.
Volgens Roberts is een van de constante zorgen van sitebeheerders de onophoudelijke aanvallen. Ze kunnen afkomstig zijn van zowel concurrenten als degenen die de grote jackpot willen winnen en het geld van Silk Road willen overnemen. En dit gaat niet over DDoS (dergelijke aanvallen via Tor zijn moeilijk, indien mogelijk), maar vaak over zero-day exploits.
Ook de omgang met bitcoins vraagt om voorzichtigheid: zodat de transactieketens niet te volgen zijn op de blockchain, is het witwassen (of beter gezegd het mixen) grootschalig ingezet. Het is onmogelijk om erachter te komen dat de verkopers na deze procedure hun bitcoins van Silk Road hebben ontvangen.
De politieke kant van het probleem
“Je hebt al wapens verkocht en het lijkt erop dat je de praktijk gaat hervatten. Zijn er dingen die je zeker niet wilt ruilen?” vraagt een Forbes-verslaggever aan Dread Pirate Roberts. En dat blijkt een geformuleerd antwoord te hebben.
Je kunt wapens verkopen die nodig zijn voor zelfverdediging. Maar wapens die duidelijk bedoeld zijn om onschuldige mensen kwaad te doen (bijvoorbeeld wapens die tegen een menigte kunnen worden gebruikt, of massavernietigingswapens) zijn verboden op Silk Road. Ook de handel in gestolen goederen, vals geld en andere frauduleuze parafernalia, kinderpornografie en huurmoordenaars is verboden. Alle andere goederen - zoveel u wilt.
Roberts schaamt zich helemaal niet voor zijn beroep: mensen zijn naar zijn mening vrij om met hun gezondheid te doen en laten wat ze willen, zolang ze anderen geen schade berokkenen. Bovendien beschouwt hij de zwarte markt die hij ondersteunt als een voorbode van een toekomst waarin vrijhandel mensen zal behoeden voor onderwerping aan welke autoriteit dan ook. Deze anarcho-libertaire stroming wordt "agorisme" genoemd en zijn aanhangers zijn tegen politieke participatie en zijn voorstander van vrije economische betrekkingen. Het nieuws over de opkomst van anonieme e-valuta's en zwarte markten zou als muziek in de oren moeten klinken.
De ideologie achter de Zijderoute vindt een bepaalde weerklank in de samenleving. Zo vergelijkt de beroemde sciencefictionschrijver Bruce Sterling in het artikel "The Terrible Pirate Nemo: The Essence of Silk Road Is Not in Drugs" de eigenaar van Silk Road met Kapitein Nemo, een briljante uitvinder en tegelijkertijd een rebel die vecht het koloniale regime. “Ik zou geen aandacht schenken aan dit hele verhaal als het alleen over mijn vaste mede-Texaan zou gaan die veel drugs verkocht. Maar nee, mensen als Dread Pirate Roberts zijn niet half tevreden met de drugshandel. De Dread Pirate Roberts is een dromer van Jule Verne-proporties', schrijft Sterling.
Succesvolle tegenmaatregelen
Aangezien de staten zich in de nabije toekomst niet zullen overgeven aan de genade van de anarchisten en de verkoop van drugs nog steeds verboden is, houdt de politie de activiteiten van Silk Road al lang in de gaten en zoekt naar manieren om zowel dealers als administratie te bereiken.
De eerste persoon die werd gearresteerd voor het kopen op Silk Road was een Australiër die in februari 2013 per post cocaïne en MDMA bestelde. Het pakket is onderschept, er zijn verboden middelen in beslag genomen en het huis en de computer zijn doorzocht. Deze acties boden de verkopers echter geen uitlaatklep.
De volgende was een leverancier met een lange lijst van medicijnen die door hem werden verstrekt, zoals je zou kunnen raden, zonder dat hij een recept hoefde te overleggen. Zijn arrestatie verraste echter niemand: afgaand op de berichten op het Silk Road-forum was de verkoper te onvoorzichtig en gaf hij rustig zijn huisadres aan alle kopers - ook al wezen ze hem op de fout.
Dit verhaal, naast de algemene instructie, valt op door het feit dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration toen voor het eerst bitcoins in beslag nam - de handelaar had er elf. Hoe de politie bitcoins precies arresteert, weet niemand nog.
Het echte nieuws brak uit op 2 oktober 2013. Toen slaagde de FBI erin om de Silk Road-servers over te nemen en de markt stil te leggen. Zoals later bekend werd, bevonden de servers zich in IJsland, Letland, Roemenië en één in de VS.
Hoe de FBI de locatie van de servers heeft kunnen achterhalen, wordt niet gemeld. Dankzij de gegevens die de politie van Reykjavik van de IJslandse server had gekopieerd, konden de agenten echter nog verder gaan. Na bestudering van het correspondentiearchief, deanonimiseerden (en arresteerden ze) de persoon die als de eigenaar van Silk Road werd beschouwd. Tegelijkertijd namen ze zijn spaargeld in bitcoins, gelijk aan $ 28,5 miljoen, in beslag.
Dread Pirate IRL
Voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld, zou het onjuist zijn te beweren dat de gearresteerde negenentwintigjarige Ross Ulbricht de legendarische Dread Pirate Roberts is. En toch bleek in handen van de politie veel hard bewijs te zijn.
Bij het huis van Ulbricht vond de politie een vals rijbewijs met een foto en de juiste geboortedatum van de verdachte, maar een andere achternaam. In de geopende correspondentie werd net zo'n document genoemd: Ulbricht vroeg zijn collega's om hem een valse identiteitskaart te bezorgen, die hij kon voorleggen bij het huren van servers.
Op de connectie tussen Ross Ulbricht en de Dread Pirate Roberts wordt ook gewezen door andere aanwijzingen die werden gevonden toen de politie Ulbricht nader onderzocht. Dus de eigenaar van Silk Road was ooit op zoek naar een Bitcoin-specialist en liet in het bericht het adres van het gmail-account van Ulbricht achter.
De libertaire overtuigingen en levensstijl van Ulbricht bevestigen ook alleen maar de veronderstelling van de FBI. Hij verbleef lange tijd bij een vriend in San Francisco (waar hij trouwens 500 meter van het café was, van wiens IP er werd gebeld naar het Dread Pirate Roberts-account), daarna huurde hij een kamer in een ander huis. Zijn buren vertelden de politie dat "Josh" (zo heette Ross Ulbricht) altijd in zijn kamer achter de computer zat.
In zijn LinkedIn-profiel zegt Ulbricht dat hij sinds zijn afstuderen aan de universiteit bezig is met het ontwikkelen van "een simulator waarin mensen zouden ervaren hoe het is om te leven in een wereld zonder dwang van overheden en instellingen." Silk Road past goed in deze beschrijving.
Het FBI-rapport onthult interessante nieuwe details over de Zijderoute. Het bleek dat de site tijdens zijn bestaan goederen verkocht voor ongeveer $ 1,2 miljard en de eigenaren ongeveer $ 80 miljoen opbracht (de wisselkoers werd genomen op ongeveer $ 130 tot één bitcoin - tegen de tijd dat dit artikel werd geschreven, was het cijfer verdubbeld). De bezoldigde beheerders van Silk Road kregen tussen de $ 1.000 en $ 2.000 per week. Maar het meest interessante werd gevonden in de correspondentie van de Dread Pirate.
Moordende verliezer
De eerste van de afleveringen die Roberts (en, volgens de FBI, Ulbricht) in een verre van goed daglicht wierpen, liep van januari tot maart 2013. Een FBI-agent deed een succesvolle poging om de Silk Road-structuur te infiltreren en stelde zichzelf voor aan Roberts als een grote drugsdealer die contact wil opnemen met een serieuze distributeur. Ulbricht, ervan overtuigd dat hij te maken had met een drugsbaron, verbond de FBI-agent met de juiste persoon en gaf een afleveradres door. Alleen nu, in plaats van cocaïne, arriveerde een politie-eenheid op het aangegeven adres en zette de koopman achter de tralies.
De volgende zet van Roberts is ronduit komisch. Nadat hij over de arrestatie hoorde en bang was dat zijn werknemer te veel met de politie zou praten, vond Roberts niets beters dan te proberen zijn moord op te dragen aan de nep-drugsbaron die de problemen begon. De FBI-agent bleek een nutteloze moordenaar: hij nam 40 duizend dollar, stuurde een nepfoto en zei dat de daad was volbracht en dat het lijk met succes was verwijderd. De medewerker van Silk Road zat vast.
Het volgende soortgelijke verhaal gebeurde bijna onmiddellijk na het eerste - in maart 2013. Dread Pirate Roberts ontving een bericht waarin een gebruiker onder het pseudoniem FriendlyChemist (Friendly Chemist) schreef dat hij de computer van een van de grote Silk Road-verkopers had geopend en een register met de fysieke adressen van kopers had gestolen. Als de sitebeheerder geen 500 duizend dollar betaalt, worden deze adressen gepubliceerd. De behoefte aan geld werd eenvoudig uitgelegd: Friendly Chemist kon zich niet terugbetalen bij een andere dealer, die tot dan toe niets met Silk Road te maken had. De brief ging vergezeld van een wachtwoord van het gehackte account en een uittreksel uit de gestolen adressendatabase.
Als reactie op de chantage vroeg Dread Pirate Roberts om direct in contact te worden gebracht met de ontevreden schuldeiser. Hij verscheen al snel op Silk Road en Roberts bood hem ten eerste onmiddellijk medewerking aan en ten tweede een beloning voor het doden van de Friendly Chemist. Er volgde een onderhandeling, waarbij een onbekende zakenman 150 duizend dollar vroeg, en Roberts beweerde dat hij al 80 duizend dollar voor dergelijk werk had betaald (hoewel het FBI-rapport over veertig sprak). Als gevolg hiervan moest Roberts akkoord gaan met 150 duizend, deze overmaken (uiteraard via Bitcoin) en de huurling het adres geven van de apotheek in Canada, waar hij naar verluidt in een huis woonde met zijn vrouw en drie kinderen.
Binnen de volgende 24 uur ontving Roberts de bevestiging dat het werk was voltooid en een foto om het te bewijzen. De foto werd echter onmiddellijk na ontvangst vernietigd en het beroep van de FBI-onderzoeker, die de correspondentie van Roberts las, aan de Canadese politie leverde niets op: ze vonden niet alleen geen record van de moord op de juiste dag, maar geen informatie over het vermeende slachtoffer gevonden. Dus als de tweede contractmoord heeft plaatsgevonden, is daar nog geen bewijs van.
Zijderoute 2.0
De arrestatie van Ulbricht maakte geen einde aan de zaak. De politie heeft de belangrijkste verkopers van Silk Road gevolgd en heeft er al verschillende gearresteerd. Een ervan woonde in de staat Washington en handelde in hoogwaardige cocaïne, heroïne en methamfetaminen, een ander werd in het Verenigd Koninkrijk gepakt voor de handel in marihuana, de derde en vierde werden gevonden en vastgehouden door de Zweedse politie.
De rivalen van Silk Road zijn misschien hersteld van het verlies van de leiding, maar het effect is omgekeerd. De op een na grootste site na SR, Atlantis genaamd, sloot "wegens technische redenen", maar al snel verspreidde het gerucht zich dat de eigenaren eenvoudigweg besloten om op tijd te komen en de resterende bitcoins in gebruikersaccounts te nemen. De administratie van Atlantis verscheen al snel met een verontschuldiging, maar het is niet bekend of het probleem met de terugbetaling is opgelost.
De beheerder van de Project Black Flag-site maakte het makkelijker: hij zette de handel uit en plaatste een bericht dat hij in paniek raakte en alle bitcoins had gestolen. De Black Market Reloaded-markt had ondertussen een ander probleem: een van de beheerders besloot de broncode van de site te publiceren. Daarom werd Black Market Reloaded eerst gesloten, maar daarna heropend, zodat niemand in eerste instantie kritieke kwetsbaarheden in de code ontdekte.
Maar de belangrijkste gebeurtenis is de terugkeer van Silk Road zelf, alleen op een nieuw adres en met verbeterde bescherming: kopers zullen nu PGP-sleutels gebruiken voor autorisatie. Dit is waar de verschillen met de vorige versie eindigen: het lijkt erop dat een van de beheerders een Silk Road-back-up in petto had. Bovendien maakte deze administrateur direct bekend dat hij ook Dread Pirate Roberts heette en dat de handel zou worden hervat alsof er niets was gebeurd.
De implicaties van dit verhaal zijn tweeledig. Aan de ene kant is het duidelijk dat "dit lied zal niet worden gewurgd, je zult niet doden" en de handel in het verbodene zal op grote schaal plaatsvinden zolang er een combinatie is van een anonieme valuta en een anoniem handelsplatform. Aan de andere kant is de politie, zoals we kunnen zien, ook tot iets in staat: ze handelen misschien niet snel, maar de groten van de online drugshandel kunnen er nauwelijks op rekenen dat een keten van acht anonieme volmachten het enige is dat nodig voor een zorgeloze welvaart. .
Het verhaal van de natuurkundige Ross Ulbricht, die Silk Road creëerde - een geanonimiseerde analoog van grote marktplaatsen waar gebruikers alles konden verhandelen. Natuurlijk vond de staat het niet leuk ...
“In het afgelopen jaar heb ik veel meegemaakt in mijn persoonlijke leven, waardoor ik een veelbelovende carrière in de natuurkunde heb verlaten om mijn hand te leggen op handel en zaken. En als gevolg daarvan bleef hij met niets achter”, begon 2010 zonder succes voor de 26-jarige Ross Ulbricht, de toekomstige oprichter van de grootste online winkel voor verboden goederen. Zijn metgezel verliet het bedrijf en accepteerde een routineklus met een vast salaris. Ross ging in zijn eentje Good Wagon Books runnen, een dienst die gebruikte boeken verzamelde en verkocht via Amazon. Aanvankelijk ging alles goed, in december verdiende hij zelfs $ 10.000.
Maar toen stortte alles in. En in de letterlijke zin. Laat die avond was Ross alleen in de boekwinkel toen hij plotseling een ongelooflijk gebrul hoorde. Alle planken vouwden als dominostenen, omdat Ulbricht, die zelf het systeem heeft uitgevonden om ze te bevestigen, vergat de twee moeren vast te draaien die de hele structuur vasthielden.
Ross sloot het bedrijf zonder spijt - tegen die tijd had hij Silk Road al bedacht. In zijn dagboek schreef hij: "Het idee is om een site te maken waar mensen alles anoniem en zonder enig spoor achter te laten kunnen kopen." Hij hostte de site op het zogenaamde dark web, een deel van het wereldwijde web dat niet wordt geïndexeerd door traditionele zoekmachines zoals Google. Om daar te komen heb je speciale software nodig.
Ulbricht lanceerde Silk Road in januari 2011 en werd de eerste gebruiker van het systeem. Met behulp van vrij eenvoudige technologieën voor het kweken van psilocybine-paddenstoelen begon hij een verboden product voor bitcoins te verkopen. De eerste deal werd een paar dagen na de lancering gesloten. Omdat er geen analogen van de site waren, veranderden andere drugsverkopers Silk Road na een paar maanden, toen de door Ross gekweekte paddenstoelen op waren, in een volwaardige online winkel. Van elke transactie ontving Ulbricht een commissie in bitcoins.
Een jaar later leek Silk Road op Amazon en eBay, met gebruikersprofielen, productvermeldingen en dealrecensies. Het Tor-programma zorgde voor virtuele anonimiteit en drugspakketten gingen vaak via de reguliere post. Het was niet nodig om zich te verstoppen - de ontvanger kon de wet ontwijken door te zeggen dat hij zoiets niet had besteld. Bovendien was er een "Verkopersgids" op de site, die duidelijk uitlegde hoe de goederen moesten worden verpakt om ze te verbergen voor elektronische sensoren en honden. De meeste aankopen bereikten de klant en het Silk Road-assortiment is gegroeid tot 13.000 artikelen. Buffet voor fijnproevers: vlok Colombiaanse cocaïne, aardbei LSD, Afghaanse heroïne nr. 4 enzovoort.
Ulbricht wilde het bedrijf niet legaliseren en voelde geen spijt. Integendeel, hij was er zeker van dat hij libertaire ideeën promootte - in het bijzonder dat drugsgebruik een persoonlijke keuze van een persoon is. Gebruikers van de bron wilden nog meer vrijheid en wachtten tot het assortiment werd uitgebreid naar andere verboden goederen, maar Ross verwees naar een "strikte gedragscode": "Onze hoofdregel is om anderen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden." Daarom was er geen kinderporno, wapens en menselijke organen op de site.
Ross drong erop aan "te stoppen met het sponsoren van staten met uw belastingen en uw creatieve energie op de zwarte markt te richten." Hij beschouwde elke transactie via de Zijderoute als 'een stap naar universele vrijheid'. Ross veranderde zijn naam van administrator in Dread Pirate Roberts, the Dread Pirate Roberts, een personage in William Goldman's The Princess Bride. Tienduizenden Silk Road-fans herkenden Steve Jobs als het 'dark web' in Ulbricht, en de leidende media schreven over het Silk Road-fenomeen en interviewden Ulbricht via gecodeerde boodschappers.
Dit alles leidde tot een enorme toename van de populariteit van Silk Road. In de tweeënhalf jaar van zijn bestaan is het platform door ongeveer een miljoen kopers gebruikt. In juni 2013 hadden bijna een miljoen mensen zich op de site geregistreerd. De totale omzet overschreed een miljard dollar.
Ross Ulbricht
Dit alles kon niet onopgemerkt blijven door de veiligheidsdiensten. Het FBI-team om de oprichter van Silk Road te vinden werd geleid door een jonge werknemer, Chris Tarbell. Zijn eerste grote succes was de identificatie van Hector Javier Monsegur, mede-oprichter van LulzSec, een groep hackers die grote Amerikaanse websites aanviel, waaronder News Corp. en de CIA. Na zijn arrestatie was Tarbell op zoek naar een nieuwe grote zaak en raakte geïnteresseerd in het Tor-programma, dat versleutelde gegevensoverdracht mogelijk maakt. Vóór Tarbell waren alle onderzoeken naar cybercriminaliteit afhankelijk van Tor en de agent zwoer het te verslaan.
Gedurende enkele maanden verkenden Tarbell en het team Tor tevergeefs, totdat ze op Reddit informatie publiceerden over het uitlekken van het Silk Road IP-adres. De gevreesde piraat Roberts wist hiervan, maar vond het niet nodig om iets te doen. Het succes steeg hem naar het hoofd en hij verzekerde zijn collega's dat de server toch nooit ontdekt zou worden. Maar Tarbell was te koppig: hij begon gebruikersnamen met verkeerde wachtwoorden in te voeren (en vice versa). Een ongecompliceerde selectiemethode en een fout op de site onthulden het echte IP-adres van Silk Road. De server en de site-mirror kwamen in Reykjavik terecht. De IJslandse autoriteiten overhandigden de sleutels van de spiegel aan Tarbell. Zijderoute was in zijn handen.
Het bedrag op de Dread Pirate Roberts-rekening verbaasde de agent. Op één dag, 21 juli 2013, ontving het 3.237 overschrijvingen voor een totaal van $ 19.459. Op jaarbasis is dit $ 7 miljoen.
Ross heeft dit geld niet aan zichzelf uitgegeven. Hij vertelde zijn strijdmakkers dat hij ze aan het sparen was voor een libertaire revolutie. Door zijn collega's vertrouwen te geven, probeerde hij de voortdurend optredende technische en bestuurlijke problemen op te lossen. Het was voor Ross buitengewoon moeilijk om het aantal beheerders te vergroten, omdat je nooit weet of een anonieme persoon te vertrouwen is. Hij moest een aanzienlijk deel van het werk zelf doen, hoewel hij geen kennis had van programmeren.
Naast de winst namen ook de kosten toe. Hackers vielen Silk Road constant aan, Ross besteedde $ 50.000 per week om ze te neutraliseren. Maar ook dit hielp niet: in mei 2013 werkte de site door dergelijke aanvallen een week niet. Uiteindelijk besloot hij het probleem radicaal op te lossen en beval hij de moord op vijf grote hackers. Nadat hij fotografisch bewijs had ontvangen, was hij er zeker van dat ze nooit iemand anders zouden hacken.
Pas tijdens het proces vernam Ulbricht dat hij de hackers zelf opdracht had gegeven tot de moorden.
De vreselijke piraat Roberts was te lui om de hele tijd aan zijn veiligheid te denken. Toenemende ijdelheid werd zijn zwakte. Hij had vertrouwen in zijn onoverwinnelijkheid, die hij voortdurend tegen zijn strijdmakkers sprak. Ross wist niet dat hij al een grote fout had gemaakt. IRS-medewerker Gary Alford vermoedde dat de oprichter van Silk Road had moeten beginnen met het promoten van de site op sites met een vergelijkbaar publiek. Hij zocht naar links naar de Tor IP-adressen uit de tijd van Silk Road en ontdekte dat op 27 januari 2011 op Shroomery.org iemand met de naam Altoid reclame maakte voor een nieuw platform voor het anoniem kopen en verkopen van goederen.
Een simpele Google-zoekopdracht naar de bijnaam Altoid bracht me op de Stack Overflow-site. Daarop staat een man met post [e-mail beveiligd] was geïnteresseerd in de technische kenmerken van Tor. Een FBI-onderzoek wees uit dat Ross Ulbricht altijd dicht bij de uitgangen van Dread Pirate Roberts in Silk Road was.
Ross, die op dat moment in San Francisco woonde, werd onder toezicht geplaatst. Hij werkte graag in een café en een bibliotheek in de buurt van het huis. Daar werd hij op heterdaad betrapt: hij was ingelogd op Silk Road onder het account van de Dread Pirate Roberts.
Tijdens het proces pleitte Ulbricht onschuldig en hield hij tot het laatst vol dat hij een eenvoudige gebruiker van Silk Road was. De jury vond hem echter unaniem schuldig in slechts vier uur beraadslaging op zeven punten, waaronder drugshandel, witwassen van geld en hacking.
Omslagfoto: Ursula Coyote/AMC
Over de "zwarte" online markt Silk Road, die werd geboren, leefde en stierf in de diepten van het dark web, is bekend bij bijna iedereen die er ooit in geïnteresseerd is geweest. Degenen die IP niet van TCP onderscheiden, weten en denken ook dat Tor slechts een verkeerd gespelde naam is van de Scandinavische god. Sommigen geloven zelfs dat Silk Road en Bitcoin één en hetzelfde zijn. Maar laten we niet alles navertellen. We zullen in een klein artikel proberen te combineren wat velen al enkele jaren in het nieuws lezen en waarschijnlijk al iets vergeten zijn.
Geschiedenis van de "Zijderoute". Het idee van de site was om de technologie van anonieme toegang tot de bron via Tor en anonieme toegang met bitcoin te combineren. Een dergelijke uitvlucht was nodig omdat de meeste goederen op de Silk Road-markt volledig illegaal of niet helemaal legaal waren. Tegelijkertijd werden daar veel legale producten verkocht - concertkaartjes, schilderijen, boeken.
Hoewel, natuurlijk, de echte glorie van Silk Road juist werd gecreëerd door de mogelijkheid om drugs te kopen. Naast hen werden piratenprogramma's aangeboden, verschillende gestolen goederen kwamen uit. Het heeft natuurlijk geen zin om te praten over de volledige veiligheid van zowel de verkoper als de koper van enige "illegaliteit". Er is geen technologie voor anonieme levering van goederen en kan ook niet zijn - elke "bladwijzer", wat men ook zegt, vereist de deelname van een persoon die kan worden gearresteerd en ondervraagd als illegale goederen "in de zak" worden gevonden. En als we het hebben over bezorging per gewone post, dan wordt alles nog eenvoudiger - het ontvangen van een poststuk vereist persoonlijke deelname, of de deelname van een boegbeeld (en hij kan ook worden gearresteerd en verhoord). Maar tegelijkertijd was het het eerste levendige voorbeeld van de penetratie van de onderwereld op internet. Bovendien is het voorbeeld illustratief - als een uitdaging voor het hele staats- en rechtshandhavingssysteem.
Het begin van populariteit
Zo'n interessante site kon niet buiten de aandacht van journalisten blijven. En dus, op 1 juni 2011, beschreef het artikel in detail de diensten van de site en het aantal gebruikers overschreed tienduizend. Onder hen waren natuurlijk vertegenwoordigers van de wetshandhaving en de regering. Senatoren Charles Schumer en Joe Manchin riepen op om de website te sluiten, maar hun oproep werkte ook alleen maar voor de populariteit van Silk Road. De prijs van Bitcoin daalde in deze tijden van $ 31 naar $ 2, maar in 2011 en 2012 groeide en ontwikkelde Silk Road alleen maar. Volgens Wikipedia bedroeg de omzet op het hoogtepunt van zijn populariteit 1,2 tot 1,9 miljoen dollar per maand. In 2,5 jaar tijd is er volgens de FBI in totaal 9,5 miljoen BTC door de site gegaan.
Het is vermeldenswaard dat de sitebeheerder, bekend als Dread Pirate Roberts - "The Dread Pirate Roberts" - duidelijke morele principes had. Dus, onder een onvoorwaardelijk verbod, zowel tussen de goederen als op het forum, waren:
- Inrichtingen voor het lezen van bankkaarten;
- Bankkaartgegevens;
- Alles wat met massavernietigingswapens te maken heeft;
- kinderpornografie;
- Vals geld;
- Persoonlijke gegevens;
- Diensten van moordenaars;
- Wapen.
Verhitte discussies deden de vraag rijzen of de verkoop van wapens en munitie op de Silk Road-website moet worden toegestaan. Uiteindelijk mochten wapengerelateerde goederen worden toegelaten op The Armory, dat ook eigendom was van de organisatoren van Silk Road. Zowel Silk Road als The Armory mochten geen diensten aanbieden met betrekking tot diefstal en contractmoorden. Vanwege de lage vraag werd de winkel The Armory in 2012 door de organisatoren gesloten.
Maar concurrerende sites, zoals Black Market Reloaded, beginnen elke vorm van service aan te bieden zonder morele terughoudendheid. De technologie ging naar de massa en vergelijkbare sites begonnen zich één voor één te vermenigvuldigen. Het werd een erezaak voor de politie, de drugscontrole en de FBI om naar de organisatoren van de eerste site te gaan om hen grof te straffen. Hierdoor zou vergelijkbare technologie kunnen worden gebruikt om andere vergelijkbare sites in cyberspace te bestrijden.
Opkomst van de Zijderoute
De belangrijkste categorie goederen op Silk Road waren nog steeds illegale stoffen, ze waren goed voor 70% van de omzet. Onder de middelen waren marihuana, ecstasy, LSD zeker de leidende. Heroïne en andere opiaten waren te koop, maar er was bijna nooit vraag naar. Men zou ook de zogenaamde "designerdrugs" kunnen ervaren - de vruchten van onderzoek door obscure chemici.
En dat is alles - met de toevoeging van "toevoegen aan winkelwagen", betaling (op dat moment vrijwel onbekend voor het grote publiek, Bitcoins), de mogelijkheid om een vaste prijs voor een product in te stellen of een veilingprijs in te stellen. Serviceniveau ebay.com of amazon.com. En alles is anoniem, en bijna alles is illegaal.
U vraagt zich af hoe u uzelf kunt beschermen tegen fraude door verkopers? De beheerder, bekend onder de bijnaam "Dread Pirate Roberts", zorgde voor beschermende maatregelen. Ten eerste werd van elke nieuwe verkoper een aanbetaling gedaan - een kleine, maar nog steeds tastbare - ongeveer honderd - tweehonderd Amerikaanse dollars. Ten tweede werkte het reputatiesysteem van de verkoper op de site. En hoewel er van tijd tot tijd ontevreden gebruikers waren die klaagden over de willekeur van beheerders, over het algemeen was alles geschikt voor de gebruikers. Per 23 juli 2013 hebben 957.079 mensen zich geregistreerd in de online winkel. In totaal bedroeg de omzet van het bedrijf gedurende twee jaar 1,2 miljard US dollar. De inkomsten van de organisator voor deze periode in de vorm van commissies uit verkopen bedragen ongeveer 80 miljoen US dollar.
Ondertussen werd "Dread Pirate Roberts" zo brutaal dat hij een anoniem Forbes-interview gaf. "We vechten voor de rechten van mensen en Silk Road is een mechanisme om onze boodschap uit te zenden. Al het andere is secundair", zei hij. Volgens een versie was het dit interview dat de politie op het spoor zette van de ondernemer. Maar zelfs daarvoor liet Ulbricht sporen achter - op de Stack Overflow programmers' website vroeg hij hoe Tor te gebruiken, en via Google+ probeerde te vinden iemand die voor DHL, UPS of FedEX werkt.
Arrestatie van de Dread Pirate Roberts.
Het politieonderzoek werd uitgevoerd vanuit meerdere steden tegelijk, waaronder Baltimore, New York, Chicago en San Francisco. William Ross Ulbricht werd voor het eerst getraceerd toen hij een pakket naar San Francisco probeerde te sturen met negen vervalste documenten. Er waren documenten nodig om Silk Road-servers te huren. De politie zette vervolgens toezicht op zijn huis. De rest was een kwestie van techniek.
In oktober 2013 in de San Francisco Municipal Library, waar hij gebruik maakte van wifi, de toen 29-jarige Ulbricht. Hij werd vastgehouden met onweerlegbaar bewijs: een opengeklapte laptop en een toegang tot de pagina van de hoofdbeheerder van Silk Road, in het proces van gecodeerde correspondentie met een gebruiker onder de bijnaam "cirrus". Secret Service-agent Der-Yeginian stuurde om 15.14 uur zijn laatste bericht onder het handvat "cirrus" naar Pirate Roberts.
Tegen die tijd had Der-Yeginyan, ook bekend als "cirrus", ongeveer twee maanden undercover gewerkt en had hij toegang tot een geheime chat van online marktmedewerkers die werden gehost op de verborgen Tor-service. Door toegang te krijgen tot de chat, kon Der-Yeginyan bijhouden wanneer Dread Pirate Roberts online en offline was.
Het openbaar ministerie zei onder meer op de harde schijf van William een "vluchtlogboek" en persoonlijke aantekeningen te hebben gevonden waarin hij zijn dagelijkse werk op de site beschreef.
En daar eindigde het allemaal. Bezoekers van de site begonnen deze screensaver te ontmoeten. Veel Bitcoin-gebruikers waren geïntrigeerd: hoe zou de digitale valutakoers reageren op het nieuws van de arrestatie van Ross Ulbricht? In de eerste paar uur daalde de koers op verschillende beurzen sterk van 124-130 naar 75-85 dollar (de daling was ongeveer 1/3 van de prijs vóór het nieuws), en herstelde zich vervolgens op het niveau van 100-110 dollar ( 80-85% van het prijsniveau vóór het nieuws). De koers keerde in slechts een week terug naar de vorige waarden. Zo snel werd de ineenstorting van een van de grootste platforms die handelden voor cryptocurrency uit het geheugen van de markt gewist.
En een maand later begon een ongebreidelde groei van de koers, aangewakkerd door de interesse van China, de hoop van enthousiastelingen en de hebzucht van aandelenspeculanten. De prijs keerde nooit terug naar het niveau van september 2013. De "Failure of the Ulbricht Name" blijft een van de referentiepunten voor technische analyse op de Bitcoin-prijsgrafiek.
Wat is er met William Ross Ulbricht zelf gebeurd? Volgens zijn familie en vrienden was hij een rustige, gemakkelijke natuurliefhebber die van wandelen hield en geen strafblad had - natuurlijk voor zijn arrestatie. Welke motieven brachten deze jonge kerel, die een welvarend leven leidde van een gemiddelde Amerikaan, ertoe om zich in te laten met illegale handel? Honger naar rijkdom, een spannend spel tegen de staatsmachine of idealistische motieven? Zelf verklaarde hij na zijn arrestatie dat hij de mensen handelsvrijheid wilde bieden, zodat ze zonder staatscontrole goederen aan elkaar konden kopen en verkopen. In tegenstelling tot Yuri Detochkin, stuurde Ulbricht zijn inkomen van meerdere miljoenen dollars niet naar weeshuizen.
"Ik weet niet hoe ze het zo hebben verprutst en hoe ze Ross erin hebben gekregen, maar hij is het zeker niet", vertelde zijn vriend en San Francisco-kamergenoot René Pinell aan The Verge kort na de arrestatie van Ulbricht. Wat gebeurt er nu met hem? Uit politierapporten blijkt dat Ulbricht zich in een gevangenis in Brooklyn bevindt en daar yoga en natuurkunde doceert aan gevangenen.
Van verschillende portefeuilles van Ulbricht werd in totaal ongeveer 174.000 BTC in beslag genomen - 29.665 BTC uit zijn persoonlijke portemonnee en ongeveer 144.000 bitcoins van Silk Road-accounts. In de daaropvolgende anderhalf jaar werden al deze bitcoins verkocht in een reeks veilingen. De eerste vond plaats in juni 2014, waar bitcoins van . - in december 2014, en - al in februari 2015. Interessant is dat investeerder en business angel Tim Draper een vaste koper was op deze veilingen.
Poging om terug te keren - "Zijderoute 2.0"
Minder interessant was de geschiedenis van de Silk Road 2.0-site, die bijna een jaar duurde - 364 dagen. Zowel de oprichter van de site als de FBI ontkenden heftig dat de site een "nep"-site was die was ontworpen om verkopers en kopers in de val te lokken. Bovendien ontkenden ze het zo ijverig dat het tot bepaalde vermoedens leidt. Blake Benthall, ook wel bekend als Defcon, werd gearresteerd door de FBI vanuit San Francisco. Hij werd beschuldigd van samenzwering tot drugshandel (10 jaar tot levenslang), samenzwering tot computerhacking (tot 5 jaar), identiteitsfraude (tot 15 jaar) en samenzwering om geld wit te wassen (tot 20 jaar). Maar deze jonge man toonde talenten - het is bekend dat Bentall van december 2013 tot februari 2014 voor het ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk werkte.
In november 2014, nadat een recordaantal ondergrondse locaties in het Tor-netwerk was gesloten - meer dan 400. Deze omvatten de meest bekende op dat moment - Silk Road 2.0, Cannabis Road en Black Market. De schaal van hun activiteiten en populariteit was echter niet te vergelijken met de eerste implementatie van de "Zijderoute".
Zoals de Amerikaanse procureur Preet Bharara het uitdrukte:
Laten we duidelijk zijn: Silk Road, in welke vorm dan ook, is de weg naar de gevangenis. Degenen die het voorbeeld willen volgen van de zogenaamde cybercriminelen, moeten begrijpen dat we zo vaak terugkomen als nodig is om deze verderfelijke online misdaadbazaars te sluiten. We zullen niet moe worden.
Gerechtelijke onderzoeken en vonnissen
Maar terug naar het geval van de eerste Zijderoute. Het onderzoek en het proces zijn al meer dan een jaar aan de gang en de zaak is nog niet volledig gesloten. Ulbricht werd formeel aangeklaagd op 4 februari 2014. En begin 2015 nam het onderzoek naar Dread Pirate Roberts een onverwachte wending.
Advocaat Joshua Dreytel zei dat Ulbricht de "vreselijke piraat" was. De echte organisator van de zaak is een niet minder beroemde jongeman, Mark Karpeles. En Ulbricht zelf was eigenlijk alleen de beheerder van Silk Road - een boegbeeld. De verdediging van Ross Ulbricht was aanvankelijk gebaseerd op de veronderstelling dat hij niet de feitelijke organisator van de ondergrondse markt was en dat de echte crimineel nog vrij rondliep. Rechter Katherine Forrest hield echter na nader onderzoek geen rekening met deze versie.
Op 4 februari 2015 vond de laatste vergadering van de Manhattan Federal Jury plaats, waarop alle belangrijke punten werden besproken, behalve de organisatie van een contractmoord. Het vonnis wordt echter pas op 15 mei voorgelezen. Als William geluk heeft, zal hij "slechts" 20 jaar in de gevangenis doorbrengen. In het ergste geval moet hij levenslang blijven zitten. De verdediging is van plan in beroep te gaan, maar de kans op omzetting van de straf, laat staan op vrijspraak, is bijna nul - het bewijs voor de vervolging is te talrijk en duidelijk.
Echo's en nasleep
Ross Ulbricht zit? zit. Dus in dit geval kun je er een einde aan maken? Niet echt. Op de meest onverwachte plaatsen beginnen de gevolgen van Silk Road's activiteiten aan de oppervlakte te komen.
Op 30 maart 2015 werd bekend dat de undercover mannen die de zaak Ross Ulbricht onderzochten, betrokken waren bij diefstal en fraude. Secret Service-agent Sean Bridges en DEA-agent Karl Force werden op 27 maart gearresteerd. Bridges bleek voor 800.000 dollar aan in beslag genomen bitcoins te hebben verduisterd, terwijl Force de bitcoins van de handelaars aan het stelen was. Tegelijkertijd heeft Force Ulbricht ook gechanteerd en informatie over de voortgang van het onderzoek verkocht aan geïnteresseerde partijen. Tegoeden in bitcoins werden door geheime agenten via dummy-accounts naar exchanges overgemaakt, maar dit hielp hen niet. Door de machinaties van agenten werd de aanklacht van het bestellen van een huurmoordenaar uit Ulbricht ingetrokken, aangezien deze aanklacht uit Baltimore kwam, waar de twee werkten.
En dit zijn niet de enige arrestaties die verband houden met de gesloten ondergrondse markt. Ook achter de tralies waren:
Australische drugsdealer, een van zijn grootste klanten. Bij hem werd een grote partij drugs en 24.500 BTC in beslag genomen.
Een andere Australiër, Peter Nash, is de ontwikkelaar van de Silk Road-software. Beschuldigd van drugshandel, witwassen van geld, criminele samenzwering. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.
Charlie Shrem is de oprichter van een van de eerste Bitcoin-bedrijven, BitInstant. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van geld en werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Velen zijn overtuigd van de onbillijkheid van het vonnis en blijven Charlie steunen. Aan zijn meer dan 11.000 Twitter-volgers beloofde Charlie Shrem ook nieuwe "tweets" vanuit de gevangenis te sturen.
Tot op heden is de geschiedenis van Zijderoute nog lang niet voorbij. Deze strijd zal eeuwig zijn. Iemand gaat de gevangenis in en begint vanaf daar te "tweeten", iemand anders zal arrogant nieuwe soortgelijke sites openen en anderen zullen hun organisatoren, verkopers en kopers pakken.
Dread Pirate Roberts (pseudoniem van Ross William Ulbricht) kan worden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, maar experts en kopers zeggen dat de wereld is veranderd en dat internetmarktplaatsen voor illegale artikelen blijven bestaan.
Screenshot van de gesloten Silk Road-website, met previews van vermeende producten die te koop zijn
Een gram zwarte heroïne. Prijs: 0,5 bitcoins of ongeveer $ 118.
Op de foto is hij donker en exotisch, gevangen naast een naald en een zakmes, voor de schaal. Onder de foto lieten gebruikers lovende recensies achter: “5/5 - Aankomst is snel. Geheimzinnig is het gewicht nauwkeurig. Duidelijk artikel. Zoals altijd perfecte aankoop."
“5/5 - Zelfs in deze chaos heeft hij mijn bestelling snel en discreet verzonden. Het product is zoals gewoonlijk vuur. Bedankt."
"5/5 - 48 uur zoals gewoonlijk, jullie zijn geweldig."
Niet minder populair zijn andere drugs en aanverwante producten: 20 pillen van de analeptische modafinil Voor 0,08 BTC of iets minder dan $20. Een pakket van 10 tabletten Cialis - een medicijn voor erectiebehandeling - kost iets minder dan $ 30. Tweehonderd tabletten diazepam - een analoog van Valium - $ 110.
Dit is Agora, een online supermarkt voor drugs en andere illegale en semi-legale goederen en diensten. Een van de vele die ontstonden na de ineenstorting van Silk Road, de eerste grote darknet-marktplaats, en de arrestatie van de oprichter, Ross William Ulbricht, ook bekend als Dread Pirate Roberts.
Ulbricht werd vrijdag in de federale rechtbank in Manhattan veroordeeld tot meerdere levenslange gevangenisstraffen, zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Voorafgaand aan de hoorzitting schreef het openbaar ministerie in een brief aan rechter Katherine Forrest dat de harde straf een afschrikmiddel zou zijn voor degenen die erover nadenken om online marktplaatsen te creëren, en Forrest was het daar natuurlijk mee eens.
Maar hoe de regering het ook probeert te stoppen, de doos van Pandora is al open.
Toen Silk Road in 2013 door de FBI werd gesloten, was het vrijwel uniek in zijn soort. Het online kopen en verkopen van drugs is niet nieuw - er zijn altijd codewoordvermeldingen geweest op sites als Craigslist in de VS en Gumtree in het VK. De gebruikelijke drugshandel vond onhandig zijn weg naar het internet.
Maar opgericht in 2011 was Silk Road iets meer. Met de Tor-coderingsservice en Bitcoin-prijzen beloofde hij een nieuw niveau van bescherming tegen zowel wetshandhavers als oplichters. Verkopers werden beoordeeld door gebruikers, zoals op sites als Ebay, fabrikanten die niet leverden, kregen negatieve recensies en gebruikers wisten dat ze bij hen weg moesten blijven.
Hoewel Silk Road drugsvriendelijk was, had het toch een bepaalde morele code. Kinderpornografie, gestolen creditcards, wapens en pay-to-kill zijn verboden, maar zijn beschikbaar op andere sites, zelfs dieper op het dark web.