هل هناك منظمة بالاسم. فحص الطرف المقابل في جميع أنحاء روسيا. مصادر رسمية

كيفية التحقق من شركة عن طريق TIN: طريقتان للتحقق من المؤسسات + نظرة عامة على 4 موارد.

عمل النشاط الريادييرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر المستمرة للتعاون مع الشركات غير الموثوقة.

في أسوأ الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر مادية كبيرة.

ستساعدك دائرة الضرائب الفيدرالية في تجنب مثل هذه العواقب.

كل مقيم في بلدنا ، كل فرد أو كيان قانوني ، لديه معرف تعريف مشترك واحد - TIN.

يسمح لك رقم دافع الضرائب الفردي بحساب الضرائب ، ويمكن استخدامه أيضًا للبحث عن البيانات الضرورية.

لأن معرفة كيف تحقق من الشركة عن طريق TIN، يمكن أن تكون مفيدة لكل رائد أعمال.

ما هو رقم التعريف الضريبي (TIN)؟

TIN - رقم دافع الضرائب الفردي.

مزيج فريد من 12 رقمًا محددًا رقم التسجيلجميع دافعي الضرائب في الولاية في سجل الأفراد (الكيانات القانونية).

تحتاج إلى شيئين فقط: جهاز كمبيوتر والوصول إلى الإنترنت.

قد يفكر القارئ ، "كيف يمكنني الوثوق في الخدمات عبر الإنترنت؟ ماذا لو كانت هناك بيانات غير دقيقة هناك؟

من أجل عدم إثارة مثل هذه الأسئلة ، أنشأت دائرة الضرائب الفيدرالية موردًا حكوميًا خاصًا بها - https://www.nalog.ru.

لا جدوى من الشك في صحتها ، فكل محتوى الموقع يتم فحصه بعناية من قبل السلطات الضريبية نفسها.

الغرض من إنشاء مثل هذه الخدمة هو تقريب صاحب المشروع من دائرة الضرائب الفيدرالية.

يمكنك التحقق من الهيكل الذي تهتم به فقط بعد التسجيل في البوابة ، وبعد ذلك يجب عليك اتباع الرابط - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registrates/ ، حيث سترى الصورة التالية:

تشير الأسهم إلى المنطقة التي يتم فيها تحديد معلمات البحث ، لغة بسيطة- عناصر القائمة.

يمكن للمستخدم تحديد البيانات التي يحتاجها من قاعدة بيانات واسعة النطاق للسلطات الضريبية.

يجب ألا ننسى أمرًا واحدًا صغيرًا ، ولكن جدًا تفاصيل مهمة: لا يمكن تحديث بيانات المعاملات المالية على الفور في قاعدة بيانات FTS.

إذا أعدت التحقق من الطرف المقابل الذي تتفاعل معه ، ولم تظهر التحديثات خلال اليوم ، فلا يجب أن تتهمه على الفور بالغش.

للبدء ، اتصل بمركز دعم البوابة وأبلغ عن حالة المشكلة.

موارد أخرى للتحقق من شركة بواسطة TIN

لتحديد المعلومات الموجودة في رقم التعريف الضريبي (TIN) ، يمكنك استخدام موارد الإنترنت الأخرى ، مثل:

لا يمكن ضمان موثوقية البيانات عند التحقق من هذه المواقع بنسبة 100٪.

من ناحية أخرى ، فإن مثل هذه الموارد ليس لها أي فائدة من خداع المستخدمين العاديين ، لأن العملاء يوفرون لهم الدخل.

إضافة كبيرة للتحقق من شركة بواسطة TIN باستخدام الخدمات عبر الإنترنت هي كمية المعلومات التي يتم تلقيها.

باستخدام الأنظمة المدفوعة ، يمكنك معرفة كل شيء عن الشركة حرفيًا.

بدءاً من الديون المستحقة ، وانتهاءً بتكوين الأسرة وأصغر الفروق الدقيقة في ممارسة الأعمال التجارية.

بالنسبة لأصحاب المشاريع من "المدارس القديمة" ، هناك طرق أخرى للتحقق من الأعمال التجارية باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب (TIN).

كيف تتحقق من شركة بواسطة TIN في المكتب التمثيلي لدائرة الضرائب الفيدرالية؟

من أجل معرفة معلومات حول الطرف المقابل ، يمكنك ببساطة زيارة المكتب الإقليمي لدائرة الضرائب الفيدرالية ، مصطحبًا جواز سفرك معك كبطاقة هوية.

لمزيد من الراحة ، من الضروري الترتيب المسبق لوقت الاستقبال من خلال مناقشة هذه المشكلة عبر الهاتف مع ممثلي مصلحة الضرائب.

بادئ ذي بدء ، قد يكون رائد الأعمال مهتمًا بمكان الإقامة كيان قانوني، موثوقية الوثائق ، الموثوقية المالية للشركة.

لا يوفر رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه معلومات عن الشركة. يستخدمه موظفو خدمة الضرائب الفيدرالية كمعرف لقاعدة البيانات.

وهذا يعني أنه وفقًا للأرقام التي يتكون منها رقم التعريف الضريبي (TIN) ، لن تتمكن من الكشف عن جميع المعلومات حول ديون الشركة للأطراف المقابلة وتفاصيل أخرى.

لتحديد حالة المنظمة ، تم العثور عليها في سجلات الدولة الموحدة للكيانات القانونيةأو EGRIP ، حدد معلومات ضرورية، وإجراء استعلامات بحث في قواعد بيانات SPF والهياكل المصرفية.

وجود القضايا في محاكم التحكيم هو عامل آخر قد يكون ذا أهمية للأطراف المقابلة. يمكن تحديده بسهولة من خلال تحليل الدعاوى القضائية بواسطة TIN (يتم تنفيذ هذا الإجراء أيضًا باستخدام الطرق الموضحة أعلاه).

من خلال تقديم طلب شخصي إلى دائرة الضرائب الفيدرالية ، تقل فرص حدوث خطأ في تجميع استعلام البحث بشكل واضح.

إذا لم تكن واثقًا تمامًا من قدراتك ، فيجب عليك الاتصال بمكتب الضرائب الإقليمي.

سيؤدي هذا الحل إلى التخلص من مشاكل تحديد الطرف المقابل.

حماية البيانات لرواد الأعمال

قد يكون لدى كل رائد أعمال يقرأ هذا المقال بعض المخاوف المتعلقة بالانفتاح المفرط للبيانات على الآخرين.

من الضروري أن نلاحظ جدا نقطة مهمة: بدون موافقة الهيكل الإداري للمشروع المقابل ، من المستحيل ببساطة العثور على القائمة الكاملة للبيانات التي تهتم بها.

بدون إذن مدير المنظمة الخاضعة للرقابة ، ستتمكن فقط من معرفة بعض الحقائق حول أنشطته ، وهي ما يلي:

• هو الشخص الذي يدير الأعمال التجارية؟
• اسم وموقع الكيان القانوني.
• وجود مطالبات متعلقة بالمؤسسة أو الفرد.

للوصول إلى معلومات أخرى ، يجب عليك إخطار الطرف المقابل وطلب الإذن.

في حالة الرفض ، يجدر التفكير: هل من المنطقي التعامل مع رائد الأعمال هذا؟

يوضح الفيديو كيفية معرفة رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) لمؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية:

تحليل البحث عن طريق TIN

في المقالة ، تعلمت طريقتين للبحث عن معلومات حول شركة باستخدام رمز TIN الخاص بالشركة.

بالمناسبة ، يمكن العثور على رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه في جميع الخدمات نفسها المذكورة أعلاه.

للقيام بذلك ، يكفي إدخال الاسم ، وفي بعض الحالات - معلومة اضافيةعن الشركة.

أي من طرق البحث الموصوفة أفضل؟ يمكنك استخلاص استنتاجات لنفسك من خلال دراسة الجدول المقارن:

معيار	خدمات عبر الانترنت	زيارة قسم مصلحة الضرائب الفيدرالية
راحة	مريح جدا ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد.	يخسر أمام منافس ، لأن الطريقة ستتطلب منك قضاء الوقت والجهد في زيارة خدمة الضرائب الفيدرالية.
غنيا بالمعلومات	عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكن أن تكون الخدمات عبر الإنترنت مصدرًا رائعًا للمعلومات.	المعلومات على اعلى مستوى، سيقدم الموظفون حزمة كاملة من البيانات.
الموثوقية	تتمتع الخدمات الرسمية لخدمة الضرائب الفيدرالية فقط بموثوقية 100٪.	موثوقية البيانات على أعلى مستوى.
السعر	هناك خدمات مدفوعة عبر الإنترنت ، يمكن أن تتراوح التكلفة من 500 إلى 3000 - 4000 روبل.	خدمة مجانية تماما.

بعد قراءة المقال ، يجب ألا يكون لديك سؤال ، كيفية التحقق من شركة عن طريق TIN.

تؤخذ في الاعتبار جميع المسارات والخدمات المتاحة.

اختيار الأنسب متروك لك.

يمكن استخلاص نتيجة عامة واحدة: لا تندم على ذلك واستغرق ساعة أو ساعتين لفحص شريكك بدقة.

هذه الخطوة لن تكون أبدًا غير ضرورية + يمكن أن تنقذك من المفاجآت غير السارة و خسارة مالية.

• تسجيل شركة أوفشور: 5 شركات موثوقة

كقاعدة عامة ، تنشأ الحاجة إلى التعرف على تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بشكل أساسي من شركاء أو دائني الشركة. ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من المعاملات الاحتيالية التي تم إجراؤها بعد إغلاق المنظمة ، والتي قد لا يكون الطرف الآخر في العقد على علم بها. ولكن هناك حالات تحتاج فيها المؤسسة نفسها إلى معرفة وضعها الفعلي. كيف تعرف ما إذا كانت LLC الخاصة بك مغلقة؟

إذا تمت تصفية الشركة ، فبعد اجتياز جميع الإجراءات اللازمة ، ودفع واجب الدولة بمبلغ 800 روبل وتقديم طلب في النموذج P16001 إلى مكتب الضرائب ، يجب أن تكون قد تلقيت سجل الدولة الموحد من الكيانات القانونية وشهادة إلغاء التسجيل في نفس المكان ، بعد 6 أيام عمل. يمكن القيام بذلك بشكل مستقل أو بالوكالة.

هناك طرق أخرى لمعرفة ما إذا تم تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة:

1. من خلال الموقع الرسمي لخدمة الضرائب الفيدرالية لرقم التعريف الضريبي للمؤسسة. هناك سوف تجد معلومات حول التصفية.
2. من خلال مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. للقيام بذلك ، يتم تقديم طلب إلى أي IFTS ، يتم دفع واجب الدولة بمبلغ 200 روبل أو 400 روبل للإلحاح (البند 1 من مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 462). في الوضع العادي ، يمكنك الحصول على خلاصة في 5 أيام ، في الوضع العاجل - في اليوم التالي.
3. من خلال البوابة الرسمية لمحكمة التحكيم العليا بواسطة TIN أو اسم الشركة أو OGRN - في حالة مشاركة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قضية الإفلاس كمدين.
4. من خلال الموقع الرسمي لمجلة "النشرة تسجيل الدولة»أيضًا وفقًا لـ TIN أو OGRN للشركة. هذه الطريقة مناسبة أكثر لمن هم دائنون لشركة ذات مسؤولية محدودة ويريدون معرفة ما إذا كانت شركتك قد بدأت في عملية التصفية أم أنها في مرحلة الإفلاس. في المجلة حسب الفقرة 1 من الفن. 63 من القانون المدني للاتحاد الروسي ، يتم نشر المعلومات حول عملية الإغلاق التي بدأت ، ولكن في نفس الوقت لم يتم ذكر نتائجها - لذلك يجب عليك استخدام مصادر المعلومات المقترحة الأخرى.

هل يمكنني الاعتراض على تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة؟

يعد اكتشاف تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة في هذه الأيام أمرًا بسيطًا للغاية ، وفي بعض الحالات يكون مجانيًا. يوجد سجل لهذا في سجل الدولة للكيانات القانونية. يمكنك إلغاء إغلاق شركتك طواعية فقط حتى يتم إدخال المعلومات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية من خلال تقديم طلب معتمد من كاتب عدل في النموذج P15001 المحدد في القسم 2.4. ومحضر الاجتماع ذي الصلة.

يتم إدخال حقيقة تصفية الشركة في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، وهو المصدر الرئيسي للمعلومات حول جميع الشركات في الدولة. ليس من الصعب تحديد ما إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مغلقة - يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت أو السلطة التي تسجل البيانات. ليس فقط أصحابها ، ولكن أيضًا أي شخص مهتم يمكنه الاستفادة من فرصة التحقق من حالة المؤسسة.

لنفترض أن عليك التعامل مع كيان قانوني مسجل في الاتحاد الروسي. لكنك تعرف اسمها فقط وليس لديك المال لاستخدام الخدمات المدفوعة أو طلب استخبارات تنافسية احترافية.

ما الذي يمكنك معرفته عن شركة على الإنترنت مجانًا وبشكل فوري وقانوني؟

1. معلومات عامة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

ما يمكن العثور عليه:تاريخ تأسيس الشركة وعنوان التسجيل والاسم الكامل للمؤسسين و المدير التنفيذي، إلى أي فرع من دائرة الضرائب الفيدرالية و صندوق التقاعدالشركة المرفقة ، وأنواع الأنشطة ، وتاريخ التغييرات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (التغييرات في الميثاق ، وتعيين المديرين العامين ، وما إلى ذلك).

يمكنك البحث عن الشركات وأصحاب المشاريع الفردية من خلال PSRN / TIN والاسم / الاسم الكامل. يرجى ملاحظة أنه للحصول على جميع البيانات التي تحتاجها لتنزيل ملف PDF من الرابط. بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المقال ، تأكد من تطبيق الفقرة الثانية.

2. هل تم تقديم المستندات لتغيير المعلومات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؟

ما يمكن العثور عليه:معلومات حول الكيانات القانونية التي هي في طور التسجيل / إجراء تغييرات على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
باختصار: نتحقق مما إذا كانت أي INFA من قاعدة البيانات المذكورة في الفقرة 1 ستتغير في المستقبل القريب.

تعليقات الاستخدام:على غرار النقطة السابقة.

3. هل العنوان القانوني آمن؟

ما يمكن التحقق منه:ما إذا كان عنوان الشركة مستخدمًا للتسجيل الجماعي للكيانات القانونية.

4. الدعاوى القضائية التي يذكر فيها اسم الشركة

ما يمكن العثور عليه:لحر تفاصيل مثيرة للاهتمام: التهرب الضريبي ، متأخرات الأجور ، انتهاكات السلامة في مكان العمل ، إلخ. يجب إكمال العنصر قبل المقابلة.

تعليقات الاستخدام:حتى لا تضيع الوقت في البحث في نفس النوع من الحالات والعثور بسرعة على شيء مثير للاهتمام حقًا ، انتقل إلى علامة التبويب "الفئات".

نظائرها:

5. ديون المحضرين

ما يمكن العثور عليه:ما إذا كانت الشركة لديها مدفوعات متأخرة لوحدة الاستخبارات المالية ، أو ضرائب غير مدفوعة ، أو ديون للموظفين / الشركاء يتم التغلب عليها بالفعل بمساعدة محضري الديون.

تعليقات الاستخدام:للبحث ، من الأفضل عدم استخدام الاسم ، ولكن OGRN ، والتي يمكن العثور عليها في الفقرة 1. ومن المنطقي أيضًا اختراق المدير العام لديونه كفرد.

6. هل الشركة مفلسة؟

ما يمكن العثور عليه:رسائل حول المراحل المختلفة لإجراءات الإفلاس لشركة معينة (إن وجدت): نتائج اجتماعات الدائنين ، ونتائج العطاءات ، وما إلى ذلك.

تعليقات الاستخدام:للبحث ، من الأفضل استخدام OGRN ، والذي يمكن العثور عليه في الفقرة الأولى.

7. ممتلكات الشركة المرهونة

ما يمكن العثور عليه:تواريخ الميلاد وأرقام جواز السفر ورقم التعريف الضريبي (TIN) وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام VIN للمركبة.

تعليقات الاستخدام:فتح نصوص الإخطار عن طريق الروابط. هم الأكثر إثارة للاهتمام.

ملاحظة. يبدو أن سيدوروف إيفان سيدوروفيتش يعيش في واقع مشوه قليلاً ، حيث يتعامل مع بيتروف إيفان بتروفيتش من شركة Romashka LLC :-)

8. هل تشارك الشركة في المشتريات العامة؟

ما يمكن العثور عليه:ماذا وبأي حجم وفرت الشركة لمؤسسات الدولة.

9. هل تفي الشركة بالتزاماتها تجاه الشركاء؟

ما يمكن التحقق منه:ما إذا كان الكيان القانوني مدرجًا في سجل الموردين عديمي الضمير.

10. هل تراخيص الشركة سارية المفعول؟

ما يمكن التحقق منه:ما إذا كانت التراخيص المدرجة على موقع الشركة الإلكتروني صالحة أم لا.

تعليقات الاستخدام:على سبيل المثال ، تم تقديم ثلاثة سجلات ، ولكن هناك المزيد.

11. اتصالات من "الصفحات الصفراء"

ما يمكن العثور عليه:الموقع الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان الفعلي.

12. ما هي قيمة أسهم الشركة؟

ما يمكن العثور عليه:ديناميات قيمة أسهم الشركة السنوات الاخيرة.

تعليقات الاستخدام:اكتب في Google اسم الشركة + "السعر المشترك".

13. هل تمتلك الشركة براءات اختراع؟

ما يمكن العثور عليه:معلومات عن الاختراعات التي صنعتها الشركة أو اشترتها بواسطتها.

تعليقات الاستخدام:إذا لم تكن هناك براءات اختراع في قاعدة البيانات ، فهذا لا يضمن عدم وجودها على الإطلاق.

14. معلومات عن موقع الشركة الإلكتروني

موضوع منفصل هو جمع المعلومات حول مواقع الشركة. كلاهما موجود حاليًا ومهجور / تمت إزالته. تجربتي المتواضعة في جمع المعلومات تشير إلى أن المنسيين و الصفحات المخفيةعادة ما يتم كتابة الأكثر إثارة للاهتمام. هذه العملية موصوفة بالتفصيل في ثلاث مواد.

في السنوات الأخيرة ، زاد عدد الشركات الاحتيالية بشكل كبير. لذلك ، قبل قبول عرض أي منظمة ، تحقق من تسجيلها. يمكنك استخدام خيارات متعددة.

انتقل إلى الموقع الإلكتروني الرئيسي لخدمة الضرائب الفيدرالية - www.nalog.ru. توجد علامة تبويب في القائمة العلوية " الخدمات الإلكترونية". انقر عليها - ستفتح صفحة ترى فيها العنصر "تحقق من نفسك والطرف المقابل". اضغط عليها وسوف تحصل على قاعدة المعلومات الضرورية. أدخل في الحقول جميع البيانات التي تعرفها عن الشركة. أدخل الرمز وانقر على زر "بدء البحث". بعد ذلك ستظهر لك صفحة مع الشركة. إذا لم تكن الشركة موجودة رسميًا ، فلن يتم إدراجها في قاعدة البيانات. إذا رأيت أن العديد من الشركات مسجلة في العنوان الذي أدخلته ، فهناك سبب يدعو إلى توخي الحذر. ربما يكون بعضها (أو كلها) أنشطة غير قانونية. يوجد أيضًا في هذا الموقع قائمة سوداء للشركات التي لا تدفع ضرائب أو لا تقدم تقارير. تأكد من التحقق من ذلك. لكن تذكر أنه يتم تحديث قاعدة البيانات في وقت مختلف، لذلك في وقت عرض الشركة قد تكون بالفعل خارج القائمة السوداء. لديك أيضًا كل الحق في زيارة مكتب الضرائب في مكان الإقامة واطلب من المستشارين إصدار مستخرج من سجل الولاية. سيُطلب منك دفع 200 روبل وسيتم تزويدك بالمعلومات في غضون خمسة أيام متتالية. إذا كنت بحاجة ماسة إلى معلومات حول دقة البيانات ، فيمكنك تقديم طلب عاجل. في هذه الحالة ، سيتم تزويدك بمعلومات عن الشركة في اليوم التالي ، ولكن سيتعين عليك دفع 400 روبل. توجد مكاتب محاماة تجارية تتعاون مع مصلحة الضرائب الفيدرالية. يمكنك الاتصال بأحدهم وطلب التحقق من الشركة التي تهتم بها. تتراوح تكلفة هذه الخدمات من 400 إلى 800 روبل. لكن هذه الطريقة تبرر نفسها - ستتلقى المعلومات على الفور أو في غضون عشرين دقيقة. قم بزيارة مركز الشرطة الذي تعيش فيه واطلب من رئيس الشركة التحقق. توجد قائمة بالأشخاص غير المؤهلين لشغل مناصب قيادية. إذا لم يكن مدير الشركة مدرجًا هناك ، فكل شيء على ما يرام. هذه الخدمة تكلف 100 روبل. سوف تتلقى المعلومات في غضون خمسة أيام. اطلب من أحد موظفي المنظمة أن يُظهر لك نسخًا من مستندات التسجيل. المعلومات حول تسجيل الشركة وتسجيلها وميثاق المنظمة ليست سرية. يؤكد ضمان وشرعية الشركة. لذلك ، إذا تم رفض هذا الطلب البسيط ، فكر في صدق موظفيها. أدخل في أي محرك بحث اسم أو عنوان المنظمة التي تهتم بها. قد تصادف منتديات أو شهادات من أشخاص آخرين يناقشون الشركة ويشاركون المعلومات. يمكنك أيضًا الاطلاع على مقالات للصحفيين الذين كانوا يحققون في أحداث حول الشركة. وبالتالي ، سوف تكتشف ما إذا كانت الشركة موجودة وما إذا كانت تعمل في أنشطة قانونية.