Is er een organisatie op naam. Controle van de tegenpartij in heel Rusland. officiële bronnen

Hoe een bedrijf te controleren op TIN: 2 manieren om organisaties te controleren + een overzicht van 4 bronnen.

Aan het doen ondernemersactiviteit is onlosmakelijk verbonden met het constante risico van samenwerking met onbetrouwbare bedrijven.

In het ergste geval kan dit leiden tot grote materiaalverliezen.

De federale belastingdienst helpt u dergelijke gevolgen te vermijden.

Elke inwoner van ons land, elk individu of elke rechtspersoon, heeft één gemeenschappelijke identificatie-ID - TIN.

Met een individueel belastingnummer kunt u belastingen berekenen en kunt u ook de benodigde gegevens opzoeken.

Omdat we weten hoe controleer het bedrijf door TIN, kan voor elke ondernemer nuttig zijn.

Wat is een FIN?

TIN - individueel belastingnummer.

Een unieke combinatie van 12 cijfers die definieert registratie nummer alle rijksbelastingplichtigen in het register van natuurlijke personen (rechtspersonen).

Je hebt maar twee dingen nodig: een computer en toegang tot internet.

De lezer denkt misschien: “Hoe kan ik online diensten vertrouwen? Wat als er onjuiste gegevens zijn?

Om dergelijke vragen niet op te werpen, heeft de federale belastingdienst zijn eigen staatsbron gecreëerd - https://www.nalog.ru.

Het heeft geen zin om te twijfelen aan de authenticiteit ervan, alle inhoud van de site wordt zorgvuldig gecontroleerd door de belastingdienst zelf.

Het doel van het creëren van een dergelijke dienst is om de ondernemer dichter bij de Federale Belastingdienst te brengen.

U kunt de structuur waarin u geïnteresseerd bent alleen controleren na registratie op de portal, waarna u de link moet volgen - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, waar u de volgende afbeelding ziet:

De pijlen geven het gebied aan waar de zoekparameters zijn gedefinieerd, duidelijke taal- menu items.

De gebruiker kan de gegevens die hij nodig heeft selecteren uit een uitgebreide database van belastingdiensten.

We mogen niet vergeten een kleine, maar zeer belangrijk detail: gegevens over financiële transacties kunnen niet onmiddellijk worden bijgewerkt in de FTS-database.

Als je de tegenpartij waarmee je communiceert opnieuw controleert en de updates zijn overdag niet verschenen, moet je hem niet meteen van bedrog beschuldigen.

Neem om te beginnen contact op met het ondersteuningscentrum van de portal en meld de probleemsituatie.

Andere bronnen voor het controleren van een bedrijf door TIN

Om informatie over het TIN vast te stellen, kunt u andere internetbronnen gebruiken, zoals:

De betrouwbaarheid van de gegevens bij het controleren op deze sites kan niet 100% worden gegarandeerd.

Aan de andere kant hebben dergelijke bronnen geen enkel voordeel bij het misleiden van gewone gebruikers, omdat klanten hen van inkomsten voorzien.

Een groot pluspunt van het controleren van een bedrijf op TIN met behulp van online diensten is de hoeveelheid informatie die wordt ontvangen.

Met behulp van betaalde systemen komt u letterlijk alles over het bedrijf te weten.

Beginnend bij openstaande schulden, eindigend bij de gezinssamenstelling en de kleinste nuances van het zakendoen.

Voor "old school" ondernemers zijn er andere manieren om bedrijven te verifiëren met behulp van een TIN.

Hoe een bedrijf controleren op FIN bij het vertegenwoordigingskantoor van de federale belastingdienst?

Om informatie over de tegenpartij te krijgen, kunt u eenvoudig naar het regionale kantoor van de Federale Belastingdienst gaan, waarbij u uw paspoort als identiteitskaart meeneemt.

Voor meer gemak is het noodzakelijk om het tijdstip van ontvangst vooraf af te spreken door dit telefonisch te bespreken met vertegenwoordigers van de belastingdienst.

Allereerst kan een ondernemer geïnteresseerd zijn in de woonplaats rechtspersoon, betrouwbaarheid van documentatie, financiële betrouwbaarheid van het bedrijf.

Het TIN zelf geeft geen informatie over het bedrijf. Medewerkers van de federale belastingdienst gebruiken het als identificatie voor de database.

Dat wil zeggen, volgens de cijfers waaruit het TIN bestaat, kunt u niet alle informatie over de schuld van het bedrijf aan zijn tegenpartijen en andere details bekendmaken.

Om de status van een organisatie te bepalen, is deze te vinden in: registers van het Unified State Register of Legal Entities of EGRIP, selecteer Nodige informatie, en maak zoekopdrachten in de databases van de SPF en bankstructuren.

De aanwezigheid van zaken bij arbitragehoven is een andere factor die voor tegenpartijen interessant kan zijn. Het kan eenvoudig worden bepaald door rechtszaken door TIN te analyseren (deze procedure wordt ook uitgevoerd met behulp van de hierboven beschreven methoden).

Met een persoonlijk beroep op de Federale Belastingdienst wordt de kans op een fout bij het samenstellen van een zoekopdracht duidelijk verkleind.

Als je niet helemaal zeker bent van je capaciteiten, neem dan contact op met de regionale belastingdienst.

Deze oplossing elimineert de problemen met de identificatie van de tegenpartij.

Gegevensbescherming voor ondernemers

Elke ondernemer die dit artikel leest, heeft misschien enkele zorgen met betrekking tot de buitensporige openheid van gegevens voor anderen.

Het is noodzakelijk om zeer op te merken belangrijk punt: zonder de toestemming van de managementstructuur van de tegenpartijonderneming is het eenvoudigweg onmogelijk om de volledige lijst met gegevens waarin u geïnteresseerd bent te achterhalen.

Zonder toestemming van de directeur van de gecontroleerde organisatie kunt u slechts enkele feiten over zijn activiteiten te weten komen, namelijk de volgende:

Heeft de persoon een bedrijf?
De naam en locatie van de rechtspersoon.
De aanwezigheid van claims met betrekking tot de onderneming of persoon.

Voor toegang tot overige informatie dient u de wederpartij op de hoogte te stellen en toestemming te vragen.

Bij een weigering is het de moeite waard om na te denken: heeft het wel zin om zaken te doen met zo'n ondernemer?

De video laat zien hoe u het FIN van een onderneming kunt achterhalen via de website van de federale belastingdienst:

Zoekanalyse door TIN

In het artikel hebt u twee manieren geleerd om informatie over een bedrijf te zoeken met behulp van de TIN-code van het bedrijf.

Trouwens, het TIN zelf is te vinden op alle hierboven genoemde services.

Om dit te doen, volstaat het om de naam in te voeren, en in sommige gevallen - Extra informatie over bedrijf.

Welke van de beschreven zoekmethoden is beter? U kunt zelf conclusies trekken door de vergelijkende tabel te bestuderen:

Criterium	Online diensten	Bezoek aan het departement van de federale belastingdienst
Comfort	Zeer comfortabel, vergen niet veel tijd en moeite.	Verliest van een concurrent, omdat u voor de methode tijd en moeite moet besteden aan een bezoek aan de federale belastingdienst.
informatief	Bij correct gebruik kunnen onlinediensten een geweldige bron van informatie zijn.	Informatief aan hoogste niveau, zal het personeel een compleet gegevenspakket aanleveren.
Betrouwbaarheid	Alleen de officiële diensten van de federale belastingdienst zijn 100% betrouwbaar.	Gegevensbetrouwbaarheid op het hoogste niveau.
Prijs	Er zijn betaalde online services, de kosten kunnen variëren van 500 tot 3.000 - 4.000 roebel.	Volledig gratis dienst.

Na het lezen van het artikel zou u geen vraag moeten hebben, hoe een bedrijf te controleren op TIN.

Alle beschikbare paden en services worden in overweging genomen.

De keuze van de meest geschikte is aan jou.

Er kan één algemene conclusie worden getrokken: heb er geen spijt van en neem een uur of twee de tijd om uw partner grondig te controleren.

Deze stap is nooit overbodig + kan je behoeden voor onaangename verrassingen en financieel verlies.

Registratie van een bedrijf offshore: 5 betrouwbare bedrijven

In de regel komt de behoefte om meer te weten te komen over de liquidatie van een LLC voornamelijk voort uit partners of schuldeisers van het bedrijf. Dit komt door het grote aantal frauduleuze transacties die zijn uitgevoerd na de sluiting van de organisatie, waarvan de andere contractpartij mogelijk niet op de hoogte is. Maar er zijn gevallen waarin de onderneming zelf haar actuele status moet weten. Hoe kom je erachter of je LLC is gesloten?

Als de liquidatie van het bedrijf heeft plaatsgevonden, moet u, na het doorlopen van alle noodzakelijke procedures, het betalen van een staatsbelasting van 800 roebel en het indienen van een aanvraag in het formulier P16001 bij het belastingkantoor, het Unified State Register hebben ontvangen van rechtspersonen en een verklaring van uitschrijving aldaar, na 6 werkdagen. Dit kan zelfstandig of bij volmacht.

Er zijn andere manieren om erachter te komen of een LLC is geliquideerd:

Via de officiële website van de federale belastingdienst voor het FIN van de onderneming. Daar vindt u informatie over liquidatie.
Via een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities. Om dit te doen, wordt een verzoek ingediend bij een IFTS, wordt een staatsbelasting van 200 roebel of 400 roebel voor urgentie betaald (clausule 1 van decreet van de regering van de Russische Federatie nr. 462). In de normale modus kunt u binnen 5 dagen een uittreksel ontvangen, in de urgente modus - de volgende dag.
Via het officiële portaal van het Supreme Arbitration Court door TIN, bedrijfsnaam of zijn OGRN - in het geval dat de LLC als schuldenaar deelneemt aan de faillissementszaak.
Via de officiële website van het tijdschrift "Bulletin staatsregistratie» ook volgens het TIN of OGRN van het bedrijf. Deze methode is meer geschikt voor degenen die de schuldeiser van uw LLC zijn en willen weten of het liquidatieproces van uw bedrijf is begonnen of zich in de fase van faillissement bevindt. In het tijdschrift, volgens paragraaf 1 van Art. 63 van het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie, wordt informatie gepost over het sluitingsproces dat is begonnen, maar tegelijkertijd wordt het resultaat niet genoemd - hiervoor moet u andere voorgestelde informatiebronnen gebruiken.

Kan ik de liquidatie van een LLC aanvechten?

Het is tegenwoordig vrij eenvoudig en in sommige gevallen zelfs gratis te weten te komen over de liquidatie van een LLC. Een aantekening hiervan is opgenomen in het rijksregister van rechtspersonen. U kunt de sluiting van uw bedrijf vrijwillig annuleren totdat de informatie is ingevoerd in het Unified State Register of Legal Entities door een aanvraag in te dienen die is gecertificeerd door een notaris in het formulier P15001 gemarkeerd in sectie 2.4. en notulen van de desbetreffende vergadering.

Het feit van liquidatie van het bedrijf is opgenomen in het Unified State Register of Legal Entities, de belangrijkste bron van informatie over alle bedrijven in het land. Bepalen of een LLC is gesloten is niet moeilijk - dit kan via internet of de autoriteit die de gegevens registreert. Niet alleen de eigenaren, maar ook alle geïnteresseerden kunnen van de mogelijkheid profiteren om de status van een onderneming te controleren.

Stel u heeft te maken met een rechtspersoon die is geregistreerd in de Russische Federatie. Maar je kent alleen de naam en je hebt niet het geld om betaalde diensten te gebruiken of professionele concurrentie-informatie te bestellen.

Wat kunt u gratis, direct en legaal op internet leren over een bedrijf?

1. Algemene informatie uit het Unified State Register of Legal Entities

Wat is er te vinden: datum van oprichting van het bedrijf, adres van registratie, volledige naam van de oprichters en Directeur, naar welk filiaal van de federale belastingdienst en Pensioen Fonds verbonden vennootschap, soorten activiteiten, geschiedenis van wijzigingen in het Unified State Register of Legal Entities (wijzigingen in het charter, benoeming van algemeen directeuren, enz.).

u kunt zowel op PSRN / TIN als op naam / volledige naam zoeken naar bedrijven en individuele ondernemers. Houd er rekening mee dat om alle gegevens te krijgen, u de PDF via de link moet downloaden. Zorg ervoor dat u naast de eerste alinea van het artikel ook de tweede toepast.

2. Zijn er documenten ingediend om informatie in het Unified State Register of Legal Entities te wijzigen?

Wat is er te vinden: informatie over rechtspersonen die zich in het proces van registratie / het aanbrengen van wijzigingen in het Unified State Register of Legal Entities bevinden.
Kortom: we controleren of er infa uit de database genoemd in paragraaf `1 in de nabije toekomst zal veranderen.

Gebruik opmerkingen: vergelijkbaar met de vorige paragraaf.

3. Is het wettelijke adres veilig?

Wat kan er gecontroleerd worden: of het bedrijfsadres wordt gebruikt voor massale registratie van rechtspersonen.

4. Rechtszaken waarin de naam van het bedrijf wordt genoemd

Wat is er te vinden: zee interessante details: belastingontduiking, achterstallige lonen, schendingen van de veiligheid op de werkplek, enz. Het item moet vóór het interview worden ingevuld.

Gebruik opmerkingen: om geen tijd te verspillen aan het doorzoeken van hetzelfde soort zaken en snel iets heel interessants te vinden, ga naar het tabblad "categorieën".

Analogen:

5. Schulden aan deurwaarders

Wat is er te vinden: of het bedrijf achterstallige betalingen aan de FIU, onbetaalde belastingen of schulden aan werknemers/partners heeft die al met behulp van deurwaarders worden afgelost.

Gebruik opmerkingen: voor de zoektocht kun je beter niet de naam gebruiken, maar de OGRN, die vind je in paragraaf 1. Het is ook logisch om de algemeen directeur voor zijn schulden als particulier door te breken.

6. Is het bedrijf failliet?

Wat is er te vinden: berichten over verschillende stadia van de faillissementsprocedure van een bepaalde onderneming (indien aanwezig): de resultaten van crediteurenvergaderingen, de resultaten van aanbestedingen, enz.

Gebruik opmerkingen: voor zoeken is het beter om de OGRN te gebruiken, die in de eerste alinea te vinden is.

7. Hypotheekbezit van de vennootschap

Wat is er te vinden: geboortedata, paspoortnummers, FIN, e-mailadressen, VIN-nummers van voertuigen.

Gebruik opmerkingen: open meldingsteksten via links. Ze zijn het meest interessant.

PS Sidorov Ivan Sidorovitsj leeft blijkbaar in een enigszins vervormde realiteit, waar hij zaken doet met Petrov Ivan Petrovich van Romashka LLC :-)

8. Neemt het bedrijf deel aan openbare aanbestedingen?

Wat is er te vinden: wat en in welk volume het bedrijf leverde voor staatsinstellingen.

9. Voldoet het kantoor aan zijn verplichtingen jegens partners?

Wat kan er gecontroleerd worden: of de rechtspersoon is opgenomen in het register van gewetenloze leveranciers.

10. Zijn de licenties van het bedrijf geldig?

Wat kan er gecontroleerd worden: of de licenties vermeld op de website van het bedrijf geldig zijn.

Gebruik opmerkingen: er worden bijvoorbeeld drie registers gegeven, maar er zijn er meer.

11. Contacten uit de "gele pagina's"

Wat is er te vinden: website, telefoonnummer, actueel adres.

12. Hoeveel zijn de aandelen van het bedrijf waard?

Wat is er te vinden: dynamiek van de waarde van de aandelen van het bedrijf voor afgelopen jaren.

Gebruik opmerkingen: Typ in Google de naam van het bedrijf + “shared price”.

13. Heeft het bedrijf patenten?

Wat is er te vinden: informatie over uitvindingen die door het bedrijf zijn gedaan of door het bedrijf zijn gekocht.

Gebruik opmerkingen: Als er geen patenten in de database staan, is dit geen garantie voor afwezigheid.

14. Informatie over de website van het bedrijf

Een apart onderwerp is het verzamelen van informatie over de websites van het bedrijf. Zowel momenteel bestaande als verlaten / verwijderd. Mijn bescheiden ervaring met het verzamelen van informatie suggereert dat de vergeten en verborgen pagina's de meest interessante is meestal geschreven. Dit proces wordt gedetailleerd beschreven in drie materialen.

De afgelopen jaren is het aantal frauduleuze bedrijven enorm toegenomen. Controleer daarom, voordat u het aanbod van een organisatie accepteert, de registratie ervan. U kunt meerdere opties gebruiken.

Ga naar de hoofdwebsite van de federale belastingdienst - www.nalog.ru. In het bovenste menu is er een tabblad " Elektronische diensten". Klik erop - er wordt een pagina geopend waarop u het item "Controleer uzelf en de tegenpartij" ziet. Klik erop en je krijgt toegang tot de benodigde informatiebank. Voer in de velden alle gegevens in die u over het bedrijf weet. Voer de code in en klik op de knop "Zoeken starten". Daarna ziet u een pagina met het bedrijf. Als het bedrijf officieel niet bestaat, wordt het simpelweg niet in de database opgenomen. Als je ziet dat er meerdere bedrijven zijn geregistreerd op het adres dat je hebt ingevoerd, is er reden om op je hoede te zijn. Waarschijnlijk zijn sommige (of alle) illegale activiteiten. Op deze site staat ook een zwarte lijst van bedrijven die geen belasting betalen of geen aangifte doen. Bekijk het zeker eens. Maar onthoud dat de database wordt bijgewerkt op andere keer, dus op het moment van bekijken kan het bedrijf al niet op de zwarte lijst staan. U heeft ook het volste recht om de belastingdienst in de woonplaats te bezoeken en adviseurs te vragen u een uittreksel uit het rijksregister af te geven. U wordt gevraagd om 200 roebel te betalen en krijgt binnen vijf opeenvolgende dagen informatie. Als u dringend informatie nodig heeft over de juistheid van de gegevens, kunt u een dringend verzoek doen. In dit geval krijgt u de volgende dag informatie over het bedrijf, maar u moet 400 roebel betalen. Er zijn commerciële advocatenkantoren die samenwerken met de federale belastingdienst. U kunt contact opnemen met een van hen en vragen naar het bedrijf waarin u geïnteresseerd bent. De kosten van dergelijke diensten variëren van 400 tot 800 roebel. Maar deze methode rechtvaardigt zichzelf - u ontvangt informatie onmiddellijk of binnen twintig minuten. Bezoek het politiebureau waar je woont en vraag het hoofd van het bedrijf om te controleren. Er is een lijst van personen die niet in aanmerking komen voor leidinggevende functies. Staat de directeur van het bedrijf daar niet vermeld, dan is alles in orde. Deze service kost 100 roebel. Binnen vijf dagen ontvangt u informatie. Vraag een medewerker van de organisatie om u kopieën van registratiedocumenten te tonen. Informatie over de registratie van het bedrijf, de registratie ervan, het charter van de organisatie is niet vertrouwelijk. Het bevestigt de garantie en wettigheid van het bedrijf. Denk daarom aan de eerlijkheid van de medewerkers als u dit eenvoudige verzoek wordt afgewezen. Voer in een willekeurige zoekmachine de naam of het adres in van de organisatie waarin u geïnteresseerd bent. U kunt forums of getuigenissen tegenkomen van andere mensen die het bedrijf bespreken en informatie delen. U kunt ook artikelen bekijken van verslaggevers die onderzoek hebben gedaan naar gebeurtenissen over het bedrijf. Zo komt u te weten of het bedrijf bestaat en of het juridische activiteiten ontplooit.